Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фирма «Реновация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фирма «Реновация»
1.3. Место нахождения эмитента 125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 3, стр. 1А.
1.4. ОГРН эмитента 1027739511590
1.5. ИНН эмитента 7703193983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01798-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14274
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» июня 2015 г. в 16:30 по адресу: г. 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 16:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «07» июня 2015 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и уставом Общества:
информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться:
? Адреса для ознакомления с информацией (материалами): 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 3, строение 1А, помещение 20 (по месту нахождения единоличного исполнительного органа ОАО «Фирма «Реновация»);
Время и порядок ознакомления: по рабочим дням с 02.06.2015 г. по 28.06.2015 г. (включительно) с 11:00 до 16:00 часов (по московскому времени), а также 29 июня 2015 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.С. Корнев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 2015г. М.П.