Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Урал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть-Урал»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 61
1.4. ОГРН эмитента 1026605234677
1.5. ИНН эмитента 6661002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31230-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3451
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»: 30 июня 2015 года
2.4. Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» - 10 часов 00 минут по местному времени
2.5. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 61, конференц-зал (9 этаж)
2.6. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» - 09 часов 30 минут по местному времени
2.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 61
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал»: 09 июня 2015 года
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О приведении наименования Общества в части организационно-правовой формы в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ касательно непубличных акционерных обществ;
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
3. Утверждение количественного состава Совета директоров;
4. Избрание членов Совета директоров;
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
2.10.1. Определен следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» 30 июня 2015 года:
? проект устава Общества;
? информация о кандидатах в Совет директоров;
? информация о письменном согласии кандидатов в органы управления ОАО «Газпромнефть-Урал.»
? Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
2.10.2. Указанная в п. 2.10.1. информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления с 09 июня 2015 года по 30 июня 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 61, с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по местному времени, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпромнефть-Урал» по месту его проведения до момента закрытия собрания..
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора
В.Ю. Карпов
3.2. Дата “09” июня 2015 года М.П.