Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Цемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Цемент"
1.3. Место нахождения эмитента: 659150, Российская Федерация, Алтайский край, Заринский район, ст.Голуха
1.4. ОГРН эмитента: 1052200981469
1.5. ИНН эмитента: 2244005215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2244005215
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения: 30 июня 2015 года;
Место проведения: Российская Федерация, Алтайский край, Заринский район, ст. Голуха (конференц-зал административного здания ОАО «Цемент»).
Время проведения: 15 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08 июня 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3.Избрание совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Одобрение сделок.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества, акционеры могут ознакомиться с 9-00 час. до 16-00 час. ежедневно в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 656037, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2 а, офис 403, а также в ходе общего собрания. Акционерам, прибывшим для участия в общем собрании, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям – документ, удостоверяющий личность и доверенность, удостоверенную в установленном законом порядке, либо документ, подтверждающий право действовать от имени юридического лица без доверенности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О. Р. Лебедев
3.2. Дата: 27.05.2015