ОАО "ВолгоНИИгипрозем"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству»
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВолгоНИИгипрозем».
1.3. Место нахождения эмитента: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45.
1.4. ОГРН эмитента: 1036300908434.
1.5. ИНН эмитента: 6319097100.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02402-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для опубликования информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23712
Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие единственного акционера общества для обсуждения повестки дня и принятия решений по ним).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2015 г..
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45, комната 201.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания - 10 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8 июня 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ВолгоНИИгипрозем» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВолгоНИИгипрозем» за 2014 год.
3. Распределение прибыли ОАО «ВолгоНИИгипрозем» по результатам 2014 года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ВолгоНИИгипрозем» за 2014 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВолгоНИИгипрозем».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВолгоНИИгипрозем».
7. Утверждение аудитора ОАО «ВолгоНИИгипрозем».
2.8. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВолгоНИИгипрозем», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров могут ознакомиться с 27 мая 2015 года по 19 июня 2015 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по адресу: 443063, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 45.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВолгоНИИгипрозем»
Д.А. Ахматов
3.2. Дата 26 мая 2015г. М.П.