Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество экспериментальный завод "Энергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО экспериментальный завод "Энергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 308006, г. Белгород, ул. Волчанская, 139
1.4. ОГРН эмитента: 1023101658711
1.5. ИНН эмитента: 3123038507
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41673-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22623
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:
30 июня 2015 г.; г. Белгород, ул. Победы, д.69А; 10 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 09 часов 45 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2015 года;
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.
4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год.
5. Увеличение уставного капитала Общества за счет выпуска дополнительной эмиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры имеют право знакомиться с материалами, предоставляемыми
при подготовке к проведению годового общего собрания, по следующему
адресу: г. Белгород, ул. Шаландина д.1а, начиная с 10 июня 2015 г. с 9-00 до 12-00 час..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Филатова Елена Владимировна
(подпись)