1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Подшипник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Подшипник»
1.3. Место нахождения эмитента г. Вологда, 1 мкр. ГПЗ-23, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1103525009170
1.5. ИНН эмитента 3525243087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-05139-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27974
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – очное собрание.
2.2. Дата и время проведения – 10 июня 2015 года в 16.00, по адресу: г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 6а (зал заседаний).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 15.30 часов 10 июня 2015 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 мая 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ОАО «Подшипник» за 2014 г.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Подшипник» за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО «Подшипник» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО «Подшипник» на 2015 год.
Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Подшипник» на 2015 год.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора ОАО «Подшипник» на 2015 год..
Вопрос № 7: Премирование Генерального директора ОАО «Подшипник» за 4 квартал 2014 года и по итогам 2014 года.
Вопрос № 8: Утверждение в должности Генерального директора ОАО «Подшипник» Гажинова Сергея Владимировича и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с ним.
Вопрос № 9: Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Подшипник» на 2015 г.
Вопрос № 10: Рассмотрение вопроса об одобрении сделки продажи грузового автомобиля ГАЗ-3309 ВС-18.04, автовышка (рег. Знак А367НЕ35) 2006 года выпуска, трактора колесного Беларус-82.1 (рег. Знак 0841 ВС 35) 2005 года выпуска, прицепа тракторного ПТС-4 (рег.знак 0842 ВС 35).
Вопрос № 11: Рассмотрение вопроса об одобрении сделок:
- сделка, заключаемая с МУП «Вологдагортеплосеть» по уступке права (требования) к гражданам-потребителям по оплате коммунальных услуг за тепловую энергию в жилых помещениях за февраль 2015 года на сумму 15138111,77 руб.;
- сделка, заключаемая с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по уступке права (требования) к гражданам-потребителям по оплате коммунальных услуг за холодное водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях за февраль 2015 года на сумму 3068584,05 руб.
- сделка, заключаемая с МУП «Вологдагортеплосеть» по уступке права (требования) к гражданам-потребителям по оплате коммунальных услуг за тепловую энергию в жилых помещениях за март 2015 года на сумму 11 467 610,22 руб.;
- сделка, заключаемая с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»» по уступке права (требования) к гражданам-потребителям по оплате коммунальных услуг за холодное водоснабжение и водоотведение в жилых помещениях за март 2015 года на сумму 2851432,09 руб.
Вопрос № 12: Рассмотрение вопроса об одобрении сделки по сдаче в аренду одноэтажного кирпичного гаража, общей площадью 42,2 кв. м, двухэтажного цеха, общей площадью 230,3 кв. м.
Вопрос № 13: Внесение изменений в показатели ежемесячного премирования руководителя (исключение показателя «освоение средств капитального ремонта жилого фонда (10%)», дополнение показателем «снижение либо отсутствие роста просроченной дебиторской задолженности сроком более 90 дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тыс. руб.» (10%); замена показателя «сбор платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги 90%» на показатель «сбор платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги 95%».
2.6. Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Вологда, ул. 1 мкр. ГПЗ-23, д. 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ С.В. Гажинов
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2015 г. М.П.