Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ПОЛИЭФ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПОЛИЭФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, 453434, г. Благовещенск, ул.Социалистическая, 71
1.4. ОГРН эмитента: 1020201699495
1.5. ИНН эмитента: 0258005638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03383-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0258005638/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2015 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2015 г., протокол №7.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года в 15 ч.00 мин., Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 71, зал заседаний ОАО «ПОЛИЭФ».
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 ч. 00 мин. 29 июня 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 июня 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПОЛИЭФ»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПОЛИЭФ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ПОЛИЭФ» по результатам 2014 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Утверждение Устава АО «ПОЛИЭФ» в новой редакции.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПОЛИЭФ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО «ПОЛИЭФ».
7) Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «ПОЛИЭФ» № 2712GL0001D&O от 29 июня 2012 г.
8) Отмена внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ПОЛИЭФ».
9) Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «ПОЛИЭФ» и ОАО «Сибурэнергоменеджмент», в совершении которых имеется заинтересованность, - Договора энергоснабжения и дополнительных соглашений к нему.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами по вопросам повестки дня с 08 июня по 28 июня 2015 года с 9 до 18 часов по местному времени (кроме субботы и воскресенья) и 29 июня 2015 года с 14 часов 00 минут до закрытия собрания по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д.71.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт (при необходимости - доверенность).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибур-ПЭТФ" - Управляющей организации ОАО "ПОЛИЭФ"
__________________ Ляхович П.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2015г. М.П.