Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Бердиевский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Бердиевский элеватор "
1.3. Место нахождения эмитента: 403073, Россия, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, станция Бердия
1.4. ОГРН эмитента: 1023405362364
1.5. ИНН эмитента: 3408000242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45418-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22838
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Бердиевский элеватор» извещает своих акционеров о проведении 12 мая 2015 года годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: станция Бердия Иловлинского района Волгоградской области, административное здание ОАО «Бердиевский элеватор»
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Начало собрания в – 10.00 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09.30 часов.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21.04.2015 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Бердиевский элеватор» по результатам финансового года – 2014 года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Бердиевский элеватор».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Бердиевский элеватор».
4. Утверждение аудитора ОАО «Бердиевский элеватор».
5. Избрание счетной комиссии ОАО «Бердиевский элеватор».
6. Об одобрении сделки по предоставлению ОАО «Россельхозбанк» поручительства в обеспечении обязательств по кредитному договору на сумму 4 950 000 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей сроком на 12 месяцев под 21.11% годовых заключенному между ОАО «Россельхозбанк» и ЗАО «Задонское».
7. Об одобрении сделки по предоставлению ОАО «Россельхозбанк» поручительства в обеспечении обязательств по кредитному договору на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей сроком на 12 месяцев под 21.11% годовых, заключенному между ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Новокондрашовское».
8. Об одобрении сделки по предоставлению ОАО «Россельхозбанк» поручительства в обеспечении обязательств по кредитному договору на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей сроком на 12 месяцев под 21.11% годовых, заключенному между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «КХ Егорова А.В.».
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомится в рабочие дни начиная с 21 апреля 2015г. с 8.00 до 16.00 по адресу: станция Бердия Иловлинского района Волгоградской области, здание администрации ОАО «Бердиевский элеватор», телефон для справок: 89023631474
3. Подпись
3.1. Совет директоров ОАО «Бердиевский элеватор».
3.2. Дата: 11.04.2015 года