Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоцентр»
1.3. Место нахождения эмитента 302001, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Красина, д.37-41
1.4. ОГРН эмитента 1085741001510
1.5. ИНН эмитента 5720015899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43628-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26728
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: 302001, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Красина, д.37-41.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час.30 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров 09 июня 2015 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества по итогам финансового 2014 года;
2) Выплата дивидендов по итогам 2014 года;
3) Избрание совета директоров;
4) Избрание Ревизора Общества;
5) Об одобрении крупных сделок;
6) Утверждение учетной политики;
7) Избрание аудитора Общества.
2.8. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 11 июня 2015 года до 30 июня 2015 года по рабочим дням с 09.00 час до 12.30 час по адресу: 302001, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Красина, д.37-41.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В. Степанов
(подпись)
3.2. Дата “10” июня 2015г. М.П.