СООБЩЕНИЕ
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет сообщения о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦКБА»
1.3 Место нахождения эмитента 644027, г. Омск, проспект Космический, 24-а
1.4 ОГРН эмитента 1085543005976
1.5 ИНН эмитента 5506202219
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12656-F
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16048
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания 09 июня 2015г., 644027, г..Омск, проспект Космический, 24а.
2.4. Кворум общего собрания 8 665 595 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций ОАО «ЦКБА». Кворум имеется.
Собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним Вопрос повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 668 594 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 1 голос.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 665 595 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 665 594 голоса.
«против» - 1 голос.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №4 «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 665 594 голоса.
«против» - 1 голос.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №5 «Избрание членов Совета директоров Общества»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 665 595 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 665 595 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №7 «Утверждение аудитора Общества на 2015 год»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 665 595 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №8 «Об утверждении устава Общества в новой редакции»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 665 595 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №9 «Об увеличении уставного капитала ОАО «ЦКБА» путем размещения дополнительных акций»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 8 665 595 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня №10 «одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с размещением акций ОАО «ЦКБА», составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО «ЦКБА» в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «ЦКБА» - ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», имеющего 99,99% обыкновенных акций, что составляет более 20% голосующих акций ОАО «ЦКБА»»
Голоса по этому вопросу распределились следующим образом:
«за» - 1 голос.
«против» - 0 голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
«недействительных» -0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года:
Чистая прибыль к распределению, всего – 175 847 тыс. руб.;
Непотребляемая прибыль: Отчисления, направляемые в резервный фонд (5%) – 8 792 тыс. руб.;
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям – 17 585 тыс. руб.
Вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров – 739 тыс. руб.;
Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии – 109 тыс. руб.;
Отчисления, направляемые в фонды развития – 148 622 тыс. руб.
4. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЦКБА» по результатам 2014 финансового года в размере 17 585 тыс. руб.;
Срок выплаты дивидендов: не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 22 июня 2015 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Ярмолюк Владимир Николаевич
2.Мухин Владимир Витальевич
3.Поляков Михаил Михайлович
4.Колесников Михаил Владимирович
5.Ивашкин Андрей Николаевич.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Нуралиева Юлия Викторовна
2.Педченко Валентина Алексеевна
3.Толоконникова Вера Александровна.
7. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО АФ «АВИААУДИТ-ПРОМ».
8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
9. Увеличить уставный капитал ОАО «ЦКБА» путем размещения дополнительных акций:
вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные;
номинальная стоимость одной акции – 100 (Сто) рублей;
цена размещения всех акций дополнительного выпуска – 2 282 000 000 (Два миллиарда двести восемьдесят два миллиона) рублей;
цена размещения одной дополнительной акции Общества – 100,00 (Сто) рублей;
цена размещения одной дополнительной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (в соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах») - 100,00 (Сто) рублей;
общее количество дополнительно размещаемых акций – 22 820 000 (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать тысяч) штук;
способ размещения дополнительно выпускаемых акций – закрытая подписка;
круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительно выпускаемых акций посредством закрытой подписки:
1. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) (в соответствии со ст.ст. 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2. Дополнительно выпускаемые акции, оставшиеся после реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаются участнику закрытой подписки - Открытому акционерному обществу "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ОГРН 1035003364021.
способ оплаты дополнительно выпускаемых акций:
денежными средствами в сумме 2 282 000 000 (Два миллиарда двести восемьдесят два миллиона) рублей;
акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении;
иные условия размещения дополнительно выпускаемых акций, включая срок размещения дополнительно выпускаемых акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты дополнительно выпускаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг».
10. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в которой имеется заинтересованность акционера - ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», имеющего более 20% голосующих акций общества, со следующими параметрами сделки:
стороны сделки: открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»;
заинтересованная сторона – акционер ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», владеющее более 20% обыкновенных акций эмитента;
предмет сделки: передача Обществом в собственность ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» дополнительно выпускаемых акций Общества на сумму денежных средств, вносимых в оплату дополнительных акций ОАО «ЦКБА» по цене размещения, установленной Советом директоров Общества (протокол №61 от 17.04.2015г.);
характеристика акций:
вид, категория, тип, форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
общее количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска – 22 820 000 (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать тысяч) штук;
цена размещения одной ценной бумаги – 100,00 (Сто) рублей;
предельное количество дополнительных акций, которые можно приобрести в результате сделки– 22 820 000 (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать тысяч) штук.
Цена сделки - не более 2 282 000 000 (Два миллиарда двести восемьдесят два миллиона) рублей.
Иные существенные условия сделки: отсутствуют.
2.7. Дата составления протокола общего собрания 09 июня 2015 года.
Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 10.06.2015 года.
3. Подпись:
3.1.Генеральный директор ОАО «ЦКБА» ____________ А.Н. Ивашкин
3.2. Дата: «10» июня 2015 года.
М.П.