О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Куйбышевские автозапчасти Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАЗ-Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 632385,Новосибирская область, город Куйбышев, улица Гуляева дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025406826191
1.5. ИНН эмитента: 5447107497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10417-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5447107497/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: общее собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:09.06.2015года по адресу: 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д.1
2.4. Кворум общего собрания: кворум имелся
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров
«За» 134 973 голоса - 100%, «Против» 0 голосов -0,0000%, «Воздержался» 0 голосов-0,0000%
2.Об утверждении годового отчета и отчета ревизионной комиссии Общества
«За» 134 973 голоса - 100%, «Против» 0 голосов -0,0000%, «Воздержался» 0 голосов-0,0000%
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 г.
«За» 134 973 голоса – 100%, «Против» 0 голосов -0,0000%, «Воздержался» 0 голосов-0,0000%
4.Об утверждении новой редакции Устава Общества
«За» 134 973 голоса – 100%, «Против» 0 голосов -0,0000%, «Воздержался» 0 голосов-0,0000%
5.Об избрании членов Совета директоров Общества
Число коммулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания – 1 348 550 голосов. Число коммулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания 944 811, что составляет 70,0613%
Решение: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатур.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 192 650 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания 235, что составляет 0,4058 % об общего числа голосов.
7.Об утверждении аудитора Общества
«За» 134 973 голоса – 100%, «Против» 0 голосов -0,0000%, «Воздержался» 0 голосов-0,0000%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
1. Выполнение функций счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.Регламент рассмотрения вопросов на общем собрании:
- выступление докладчиков – до 20 минут
- выступление в прениях – до 2 минуты
- продолжительность прений – до10 минут.
Время и продолжительность перерывов в собрании устанавливает Председатель собрания.
2. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014года
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды не выплачивать.
4. Утвердить новую редакцию Устава Общества
5. Избрать членов Совета директоров в количестве семи человек из числа предложенных кандидатур:
1. Ефремов Николай Михайлович
2. Геворкян Иван Арсентьевич
3. Ефремова Ирина Васильевна
4. Ефремов Андрей Викторович
5. Ефремов Андрей Николаевич
6. Дроботько Александр Алексеевич
7. Смирнова Наталья Владимировна
6. Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания отсутствовал.
7. Утвердить ООО «Аудиторское Агентство «Люди дела» г. Новосибирск, в качестве аудитора Общества для проведения обязательного аудита Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году.
2.6. Дата составления протокола общего собрания 10 июня 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КАЗ-Холдинг"
__________________ Ефремов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.06.2015г. М.П.