1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «НИИФИ»
1.3. Место нахождения эмитента – Российская Федерация, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10
1.4. ОГРН эмитента – 1095836001304
1.5. ИНН эмитента – 5836636246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 02541-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16486
2. Содержание сообщения
04 июня 2015 года на заседании Совета директоров ОАО «НИИФИ» было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:
– форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;
– дата проведения – 06.07.2015;
– дата окончания приема бюллетеней: 06 июля 2015 года
– адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 440026, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10;
– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14.06.2015;
– повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об избрании генерального директора Общества.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, а также может быть передана акционеру лично под расписку в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИИФИ» А.Г. Дмитриенко
3.2. Дата “05” июня 2015 г.