СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Концерн «Созвездие».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Concern «Sozvezdie».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Концерн «Созвездие».
1.3. Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Плехановская, 14.
1.4. ОГРН эмитента: 1053600445337.
1.5. ИНН эмитента: 3666127502.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный эмитенту регистрирующим органом: 55161-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. 30 июня 2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: г.. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14.
Начало собрания в 11 часов 00 минут, регистрация участников собрания – с 10 часов 00 минут по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 08.06.2014.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет Общества по результатам деятельности за 2013 год.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Концерн «Созвездие».
11. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Концерн «Созвездие».
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Концерн «Созвездие».
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 01 июня 2015 года по 29 июня 2015 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 30 минут московского времени по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 14, а также 30 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
Акционеру при регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера – доверенность и (или) иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации его полномочия, и документ, удостоверяющий личность..
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 17 июня 2015 г.
3. Подпись
3.1. И. о. генерального директора
АО «Концерн «Созвездие» __________________________Д.В. Павлов
М.П.