Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "НА ТВЕРСКОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Публичное АО "НА ТВЕРСКОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Фомичевой, д.16, к.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700356991
1.5. ИНН эмитента: 7710080645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02112-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710080645/
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Ликвидационной комиссии эмитента: "15" июня 2015 года;
2. Дата составления и номер протокола заседания Ликвидационной комиссии эмитента: "15" июня 2015 года, N б/н.
3. Кворум заседания Ликвидационной комиссии эмитента: На заседании присутствовали 3 члена Ликвидационной комиссии из 3. Кворум для проведения заседания Ликвидационной комиссии имеется; решения по вопросу повестки дня приняты.
4.Содержание решения, принятого Ликвидационной комиссии эмитента по вопросу "О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного АО "На Тверской":
Решили:
1.1. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Публичного АО «На Тверской» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного АО «На Тверской»:
• Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Публичного АО «На Тверской»;
• Об утверждении ликвидационного баланса Публичного АО «На Тверской».
3. Определить дату, время и место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного АО "На Тверской": 20 июля 2015 года, 10 ч. 00 мин., г. Москва, ул. Усачева, д. 11, 2 этаж административного корпуса.
4. Определить дату, время и место регистрации акционеров для участия во Внеочередном Общем собрании акционеров Публичного АО "На Тверской": 20 июля 2015 года, с 9 ч. 30 мин. по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 11, 2 этаж административного корпуса.
5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
• лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Публичного АО "На Тверской", вправе направить заполненные бюллетени по адресу: 115230, Москва, ОПС 230, а/я 4 ЗАО "РК-РЕЕСТР" (счетная комиссия Публичного АО "На Тверской");
• дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного АО "На Тверской": 17 июля 2015 года включительно.
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Публичного АО "На Тверской": 23 июня 2015 года
7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного АО «На Тверской»:
• направление лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Публичного АО "На Тверской" письменных сообщений простыми письмами;
• срок направления простых писем: не позднее 30 июня 2015 года.
8. Утвердить форму сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного АО «На Тверской» (Приложение № 1).
9. Утвердить порядок предоставления информации акционерам: информация и материалы должны быть доступны лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Публичного АО "На Тверской" с 30 июня 2015 года по адресу: 129110, г.Москва, Банный пер., д.2, стр.1, пом.Iа по следующему графику: пн.,ср.,пт. с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
10. Утвердить список материалов ко Внеочередному Общему собранию акционеров Публичного АО «На Тверской»:
• Промежуточный ликвидационный баланс Публичного АО «На Тверской»;
• Ликвидационный баланс Публичного АО «На Тверской»;
• Настоящий Протокол заседания Ликвидационной комиссии Публичного АО "На Тверской".
11. Утвердить:
• форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Публичного АО "На Тверской" (Приложение N2);
• порядок направления бюллетеня для голосования лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Публичного АО "На Тверской": простым письмом не позднее 30 июня 2015 года.
12. Утвердить Председателем Общего собрания акционеров Публичного АО «На Тверской» М.С.Ющенко, Секретарем Общего собрания акционеров Публичного АО «На Тверской»: Р.А.Сухинину.
13. Поручить Регистратору Публичного АО «На Тверской» - ЗАО «РК-РЕЕСТР» - подвести итоги голосования и огласить их на Внеочередном Общем собрании акционеров Публичного АО «На Тверской».
5. Результаты голосования по вопросу "О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "На Тверской".
ЗА-3голоса ПРОТИВ-0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии Публичное АО "НА ТВЕРСКОЙ"
__________________ Ющенко М.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.06.2015г. М.П.