Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "57 автомобильный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "57 АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1097847183543
1.5. ИНН эмитента: 7801497972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04928-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7801497972
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.2. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1 , начало проведения годового Общего собрания акционеров в 13 часов 30 минут по московскому времени.
2.2.1. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация,123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 25 минут по московскому времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 04 июня 2015 года.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета АО «57 АРЗ»;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «57 АРЗ»;
Утверждение распределения прибыли АО «57 АРЗ» по результатам 2014 года;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
Избрание членов совета директоров АО «57 АРЗ»;
Избрание членов ревизионной комиссии АО «57 АРЗ»;
Утверждение аудитора АО «57 АРЗ».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, будут предоставляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «57 АРЗ», начиная с 02 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1 . Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «57 АРЗ» будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Управляющий директор ______________ Косогоров Виктор Николаевич
3.2. Дата подписи: 02.06.2015 г. М.П.