«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное Общество «Научно-инженерный центр электротехнического университета»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИЦ ЭТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1047820082958
1.5. ИНН эмитента 7813202197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03382-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26133
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
15 июня 2015 года; Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9 лит. А.;
Время открытия собрания 11:00.
2.4. Кворум общего собрания:
Всего на официальную дату закрытия реестра 25 мая 2015 года насчитывается 2 (Два) акционера, владеющих в совокупности обыкновенными голосующими акциями в количестве 61 317 штук.
К началу Собрания на 11 часов зарегистрировано 2 (Два) представителя акционеров с количеством голосов 61 317, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 2014 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2014 г.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества за 2014 г.
4. Об определении размеров, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов за
2014 г.
5. О прекращении полномочий действующего состава совета директоров Общества и избрании нового состава совета директоров Общества.
6. О прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрании нового состава ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
8. Об утверждении изменений в положение о вознаграждениях членам ревизионной комиссии ОАО «НИЦ ЭТУ».
9. Об утверждении решения об одобрении и совершении сделок по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме на период до 30 июня 2016 г. с максимальной суммой одной такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, и одобрение совершения таких сделок на период до годового общего собрания акционеров 2016 г.
10. Об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ ЭТУ» может заключить по итогам конкурсов (открытых и закрытых), аукционов, размещения у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с указанием верхнего порога каждой такой сделки до 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) руб., на период до годового общего собрания акционеров 2016 г.
2.6. Результаты голосований по вопросам повестки дня общего собрания, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому вопросу повестки дня: об утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 2014 г.
Принятое решение:
утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-инженерный центр электротехнического университета» по итогам работы за 2014 г.
По второму вопросу повестки дня: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2014 г.
Принятое решение:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2014 г.
По третьему вопросу повестки дня: об утверждении распределения прибыли Общества за 2014 г.
Принятое решение:
утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2014 г.:
№
п/п Наименование Сумма
(руб.)
1. Выплата (объявление) дивидендов (25% от чистой прибыли) 716 875
2. Финансирование расходов социального характера 50 000
3. Финансирование капитальных вложений, связанное с проведением внутренних инновационных проектов, а также с приобретением и модернизацией объектов основных средств, специального программного обеспечения и объектов основных средств стоимостью менее 40 000 руб. 2 100 623,53
ИТОГО 2 867 498,53
Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: об определении размеров, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов за 2014 г.
Принятое решение:
1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2014 г.. в размере
716 875 (семьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей (25% от чистой прибыли Общества) в течение 2 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 июня 2015 г.
По пятому вопросу повестки дня: о прекращении полномочий действующего состава совета директоров Общества и избрание нового состава совета директоров Общества.
Принятое решение:
прекратить полномочия действующего состава совета директоров Общества и избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бычков Олег Николаевич;
2. Мездрогин Сергей Борисович;
2. Никитин Александр Олегович;
4. Шилов Эдуард Викторович;
5. Экало Юрий Владимирович.
По шестому вопросу повестки дня: о прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрание нового состава ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Есина Ирина Валерьевна;
2. Леонтьева Ирина Валентиновна;
3. Щеглова Ольга Николаевна.
По седьмому вопросу повестки дня: о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
Принятое решение:
на основании положения о вознаграждениях членов ревизионной комиссии ОАО «НИЦ ЭТУ» (далее – Положение) определить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии по результатам деятельности Общества за 2014 год в сумме 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. и выплатить в сроки, установленные Положением.
По восьмому вопросу повестки дня: об утверждении изменений в положение о вознаграждениях членов ревизионной комиссии ОАО «НИЦ ЭТУ».
Принятое решение: утвердить изменения в положение о вознаграждениях членов ревизионной комиссии ОАО «НИЦ ЭТУ».
По девятому вопросу повестки дня: об утверждении решения об одобрении и совершении сделок по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме на период до 30 июня 2016 г. с максимальной суммой одной такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, и одобрение совершения таких сделок на период до годового общего собрания акционеров 2016 г.
Принятое решение:
утвердить решение об одобрении и совершении сделок по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме на период до 30 июня 2016 г. с максимальной суммой одной такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, и одобрить совершение таких сделок на период до годового общего собрания акционеров 2016 г.
По десятому вопросу повестки дня: об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ ЭТУ» может заключить по итогам конкурсов (открытых и закрытых), аукционов, размещения у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с указанием верхнего порога каждой такой сделки до 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) руб., на период до годового общего собрания акционеров 2016 г.
Принятое решение:
одобрить сделки, которые ОАО «НИЦ ЭТУ» может заключить по итогам конкурсов (открытых и закрытых), аукционов, размещения у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с указанием верхнего порога каждой такой сделки до 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) руб., на период до годового общего собрания акционеров 2016 г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:
«15» июня 2015 г., Протокол 1/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИЦ ЭТУ» Ю.В. Экало
Дата «18» июня 2015 г.