Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Механический завод "Ладога"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗ "Ладога"
1.3. Место нахождения эмитента: 195248 Россиская Федерация, город Санкт-Петербург, Новомалиновская дорога, д. 15.
1.4. ОГРН эмитента: 1057802313392
1.5. ИНН эмитента: 7806159215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04707-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7806159215
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.2. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1 , начало проведения годового Общего собрания акционеров в 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.2.1. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация,123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 55 минут по московскому времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 04 июня 2015 года.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета АО «МЗ»ЛАДОГА»;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МЗ»ЛАДОГА»;
Утверждение распределения прибыли АО «МЗ»ЛАДОГА» по результатам 2014 года;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
Избрание членов совета директоров АО «МЗ»ЛАДОГА»;
Избрание членов ревизионной комиссии АО «МЗ»ЛАДОГА»;
Утверждение аудитора АО «МЗ»ЛАДОГА».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, будут предоставляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «МЗ»ЛАДОГА», начиная с 02 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1 . Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «МЗ»ЛАДОГА» будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Косогоров Виктор Николаевич
3.2. Дата подписи: 02.06.2015 г. М.П.