Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “По изготовлению строительных конструкций и комплектации инженерного строительства”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ”
1.3. Место нахождения эмитента 119619 Россия, г. Москва, Производственная д.21, кор. БАЗА- 4, стр. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700042040
1.5. ИНН эмитента 7702141911
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01223-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4821
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
16 июня 2015 г., г. Москва, ул. Производственная, д.25
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 237 430.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00., определенное с учетом положений пункта 4..20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 237 430 195 541 Кворум имеется/82.36%
2 237 430 195 541 Кворум имеется/82.36%
3 1 662 010 1 368 787 Кворум имеется/82.36%
4 237 430 195 541 Кворум имеется/82.36%
5 237 430 195 541 Кворум имеется/82.36%
6 94 633 52 744 Кворум имеется/55.74%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1 195 541
2 195 541
3 1 368 787
4 195 541
5 195 541
6 52 744
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2014 год.
3. Выборы членов Совета директоров Общества.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2015 г.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ» в будущем в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 237 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 237 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 195 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 195 541 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое по 1-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 237 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 237 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 195 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 195 541 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое по 2-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ковин Алексей Олегович
2. Рябинина Мария Сергеевна
3. Лемец Наталия Викторовна
4. Рыков Леонид Александрович
5. Вдовин Андрей Сергеевич
6. Иус Дмитрий Николаевич
7. Юдасина Мария Ильинична
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 662 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 662 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 368 787
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" 1 368 787
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Ковин Алексей Олегович 195 541
2. Рябинина Мария Сергеевна 195 541
3. Лемец Наталия Викторовна 195 541
4. Рыков Леонид Александрович 195 541
5. Вдовин Андрей Сергеевич 195 541
6. Иус Дмитрий Николаевич 195 541
7. Юдасина Мария Ильинична 195 541
Принятое по 3-му вопросу повестки дня решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Ковин Алексей Олегович
2. Рябинина Мария Сергеевна
3. Лемец Наталия Викторовна
4. Рыков Леонид Александрович
5. Вдовин Андрей Сергеевич
6. Иус Дмитрий Николаевич
7. Юдасина Мария Ильинична
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Соловьёв Тимофей Владимирович
2. Лаврецкая Елена Францевна
3. Козловская Елена Сергеевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 237 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 237 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 195 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
По кандидатуре Соловьёв Тимофей Владимирович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 195 541 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
По кандидатуре Лаврецкая Елена Францевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 195 541 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
По кандидатуре Козловская Елена Сергеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 195 541 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое по 4-му вопросу повестки дня решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Соловьев Тимофей Владимирович
2. Лаврецкая Елена Францевна
3. Козловская Елена Сергеевна
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества: ООО "Интерком-Аудит".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 237 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 237 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 195 541
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 195 541 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое по 5-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить аудитором Общества: ООО "Интерком-Аудит".
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Приложение 1.1, 1.2.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки 94 633(Основание - Письмо, копия прилагается)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершени обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 94 633
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня общего собрания 52 744
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 52 744 | 55,74%
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое по 6-му вопросу повестки дня решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Приложение 1.1, 1.2.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
Протокол б\н от 19 июня 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “МОСИНЖСТРОЙКОМПЛЕКТ” Р.В. Мостовщиков
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 15 г. М.П.