Сообщение о проведении
общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сибмост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибмост»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16
1.4. ОГРН эмитента 1025403206300
1.5. ИНН эмитента 5407127899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10612-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3565
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 г..
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, зал для заседаний.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 10-00 часов местного времени.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: общество не осуществляет направление (вручение) бюллетеней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09-45 часов местного времени.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Утверждение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение смет на содержание совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение количественного состава и избрание членов счетной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2015 г. в часы работы исполнительного органа Общества (с 8-00 до 17-00 часов местного времени) по адресу: г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16 (каб. 306).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_________________ С.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата 05.06.2015 г. М.П.