СООБЩЕНИЕ
о решениях общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Новосибирский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «НовосибНИАТ»
1.3. Место нахождения эмитента: 630051, РФ, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Ползунова, д. 15
1.4. ОГРН эмитента: 1035400540890
1.5. ИНН эмитента: 5401218765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11733-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23221
2. Содержание сообщения
2.1 Акционер: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
2. 2. ОГРН 1087746829994
2.3. ИНН 7710723134
2.4. Формулировки решений, принятых единственным акционером:
2.4.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.4.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.4.3. Не утверждать распределение прибыли АО «НовосибНИАТ» за 2014 год в связи с полученным убытком в размере 165 тыс. рублей, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
2.4.4. Избрать совет директоров АО «НовосибНИАТ» в количестве 5 человек в следующем составе:
Ястребов Олег Николаевич - заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ» в качестве профессионального поверенного;
Степанников Виталий Васильевич – начальник конструкторско-технологической службы ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» в качестве независимого директора;
Львов Николай Леонидович – генеральный директор ООО АФ «Авиааудит-Пром», в качестве независимого директора;
Ляшенко Алексей Иванович – начальник отдела Минпромторга России;
Пирогова Екатерина Станиславовна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
2.4.5. Избрать ревизионную комиссию АО «НовосибНИАТ» в следующем составе:
Надеев Сергей Викторович – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области;
Фололеева Наталья Александровна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области;
Журавлев Юрий Игоревич – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области;
2.4.6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» аудитором АО «НовосибНИАТ» на 2015 год.
2.4.7. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров Общества.
2.4.8. Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества.
2.5 18 июня 2015г. Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области № 362-р.
3.
3.1 Генеральный директор ______________ С.Г. Деришев
подпись
3.2 Дата «19» июня 2015 г.