Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РТ Проф-Реал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТ Проф-Реал»
1.3. Место нахождения эмитента 119261, Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1027700381851
1.5. ИНН эмитента 7736206959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=563
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2015 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2015г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении заявлений кандидатов в Совет директоров Общества о самоотводе и исключении из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. О рассмотрении заявлений кандидатов в Ревизионную комиссию Общества о самоотводе и исключении из списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Зайцев
(подпись)
3.2. Дата “19 ” июня 2015 г. М.П.