Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рязанское производственно-техническое предприятие "Гранит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РПТП "Гранит"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Рязань, ул.Интернациональная, д.1Г
1.4. ОГРН эмитента: 1026201082060
1.5. ИНН эмитента: 6229031754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08031-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6229031754
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Дата проведения: 11.09.2015
Место проведения: РФ, Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1Г
Время проведения: 11 часов 00 минут
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 09 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 30.06.2015
2.5 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «РПТП «Гранит», доступна для ознакомления по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1Г, АО «РПТП «Гранит», в рабочие дни с 8.15 до 17.00 (перерыв с 12.15 до 13.00) начиная с 22 августа 2015 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Кононов
3.2. Дата: 22.06.2015