ОАО " Промжелдортранс"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Сведения об обществе:
1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Промжелдортранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Промжелдортранс»
1.3. ОГРН эмитента: 1020700738937
1.4. ИНН эмитента: 0711024136
1.5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
1.6. Место нахождения и почтовый адрес: 360024, КБР. г. Нальчик, 1-й промышленный проезд
2. Сведения о собрании:
2.1.Вид собрания: годовое, совместное присутствие.
2.2. Форма проведения: очная.
2.3. Дата закрытия реестра акционеров: 12.05.2015 г.
2.4. Дата проведения: 22.06.2015 г.
2.5. Время проведения: 14-00 часов
2.6. Место проведения общего собрания акционеров: КБР г. Нальчик, 1-й промышленный проезд.
2.7. Председатель собрания - Улигова Н.А.
2.8. Президиум собрания: Улигов Х. Н.., Гетокова Н. С.., Вологжанина И.З. , Катинова С.И.
2.9 Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:
10-00часов 00 минут.
2.10. Время открытия годового собрания акционеров: 14-00часов 00минут.
2.11. Время начала подсчета голосов: 15часов 30мин.
2.12. Время закрытия годового собрания акционеров: 16-00часов.
2.13. Регистратор: ОАО «Промжелдортранс»
2.14. Место нахождения регистратора: 360024, КБР, г. Нальчик, 1-й промышленный проезд.
2.15.Счетная комиссия:
1. Меркушева Светлана Ивановна – председатель счетной комиссии
2. Болабо Нина Павловна - член комиссии
3. Коцоева Валентина Фоминична-член комиссии
2.16. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределении прибыли, в том числе выплате ( объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание совета директоров общества
4. О расторжении трудового договора с директором
5.Избрание директора общества.
6. О заключении трудового договора с директором
7.Избрание ревизора общества.
8.Утверждение аудитора общества.
9.Избрание счетной комиссии.
10.Утверждение выплаты ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров..
2.17. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно связаться: КБР, г. Нальчик, ул. 1-ый промышленный проезд б\н, тел/ факс (88662) 96-24-13; 96-04-67по рабочим дням с 08-00 до 17-00 часов.
3. Подпись.
3.1. Председатель собрания ________________________ Улигова Н.А.
3.2. Дата подписи: 22.06.2015г. М.П.