1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Московский машиностроительный экспериментальный завод – композиционные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ММЭЗ-КТ»
1.3. Место нахождения эмитента 123290, г. Москва, 1-й Магистральный проезд, дом 9
1.4. ОГРН эмитента 1037714019815
1.5. ИНН эмитента 7714303050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08761-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27336
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Акционерное общество «РТ-Химические технологии и композиционные материалы», 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 40, корп. 1, ИНН 7734613934, ОГРН 1097746269785.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2014 финансового года в размере 4 433 000 (Четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи) рублей следующим образом:
1) Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года – 4 433 000 (Четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи) рублей (100 % чистой прибыли).
Направить на выплату дивидендов по результатам 2014 года по всем размещенным Обществом акциям 4 433 000 (Четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи) рублей, что составляет 100% чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2014 года.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2014 год не выплачивать.
Распределить нераспределенную прибыль Общества предыдущих лет в размере 4 716 000 (Четыре миллиона семьсот шестнадцать тысяч) рублей на выплату дивидендов единственному акционеру Общества.
Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек и избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Шубский Кирилл Юльевич, Манто Александр Юрьевич, Викулин Владимир Васильевич, Пачин Александр Владимирович, Диесперов Константин Владимирович.
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Усанова Марина Владимировна, Каржинский Леонид Леонидович, Лисицына Анна Михайловна.
Утвердить в качестве аудитора акционерного общества «Московский машиностроительный экспериментальный завод - композиционные технологии» для проведения обязательного ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус».
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: «19» июня 2015 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера от «19» июня 2015 г. № 01-21/6