Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТД «Газовик»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394006, г.. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1023602617356
1.5. ИНН эмитента 3666069120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12595
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2015г.
2.4 Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68, 2 этаж, конференц-зал.
2.5 Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16час. 30 мин.
2.6 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бух. отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
2.Распределение прибыли и убытков, объявление дивидендов по результатам финансового года.
3.Избрание Наблюдательного cовета Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии
5.Утверждение аудитора общества
6.Утверждение единоличного исполнительного органа – генерального директора.
7. О реорганизации ОАО «ТД «Газовик» в форме преобразования в ООО «ТД «Газовик».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу
Слушали: Деревенских А.В. – генерального директора ОАО «Торговый Дом «Газовик»
с отчетом о работе Общества в 2014 году, о бухгалтерской отчетности, о прибылях и убытках, отчет рев. комиссии, аудиторское заключение.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 4010 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по первому вопросу приняло участие 82.89% голосов, приходящихся на акции лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о
прибыли и убытках, принять к сведению отчет ревизионной комиссии, аудиторское заключение.
По второму вопросу
Слушали: генерального директора ОАО «Торговый Дом «Газовик» Деревенских А.В. о распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов акционерам по итогам работы Общества в 2014 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 4010(ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по второму вопросу приняло участие 82.89% голосов, приходящихся на акции лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить распределение прибыли и убытков.
Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
По третьему вопросу
Слушали: Председателя собрания Ковылову О.Е. с разъяснениями по поводу кумулятивного голосования, и поступившими предложениями от акционеров Общества по кандидатурам в состав Наблюдательного совета:
Ковылова Ольга Евгеньевна — гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания «Резон»;
Деревенских Андрей Владимирович - ген. директор ОАО «ТД «Газовик»;
Бубнова Анна Александровна - бухгалтер ООО «Ласточка»;
Красова Ирина Викторовна- кассир ООО «ГИПРОПРОМ-Н»;
Харченко Татьяна Александровна – ДОБУ «ЦЛПДО» учитель
ГОЛОСОВАЛИ:
1.Ковылова О.Е. «ЗА»4010 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
2.Деревенских А.В. - «ЗА» - 4010 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
3.Бубнова А.А. - «ЗА» - 4010 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
4. Красова И.В. - «ЗА» -4010 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
5.Харченко Т.А. - «ЗА»- 4010 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по третьему вопросу приняли участие акционеры, обладающие 20050 кумулятивных голосов, что составляет 82.89% голосов , приходящихся на акции лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:
1. Ковылова Ольга Евгеньевна — гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания «Резон»;
2. Деревенских Андрей Владимирович - ген. директор ОАО «ТД «Газовик»;
3. Бубнова Анна Александровна - бухгалтер ООО «Ласточка»;
4. Красова Ирина Викторовна- кассир ООО «ГИПРОПРОМ-Н»
5. Харченко Татьяна Александровна – ДОБУ «ЦЛПДО» учитель
По четвертому вопросу
Слушали: председателя собрания Ковылову О.Е., предложившую на основании поступивших от акционеров предложений проголосовать по следующим кандидатам в члены Ревизионной комиссии:
1. Дмитриев Александр Евгеньевич - начальник финансово-аналитического отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
2. Макаев Руслан Иванович - экономист ООО «Управляющая компания «Резон»
3. Котельникова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Резон»
ГОЛОСОВАЛИ:1. Дмитриев А.Е - «ЗА» 4010(ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
2. Макаев Р.И. - «ЗА» 4010(ГОЛОСОВ
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
3. Котельникова Т..М. - «ЗА» 4010(ГОЛОСОВ
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по четвертому вопросу приняло участие 82,89 % голосов, приходящихся на акции лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек и в составе:
1. Дмитриев Александр Евгеньевич - начальник аналитического отдела ООО «Управляющая компания «Резон»
2. Макаев Руслан Иванович - экономист ООО «Управляющая компания «Резон»
3. Котельникова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер ОАО «Резон»
По пятому вопросу
Слушали: председателя собрания Ковылову О.Е. Она предложила утвердить аудитором Общества:
Индивидуального предпринимателя Богатову Татьяну Егоровну
ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»- 4010(ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по пятому вопросу приняло участие 82,89% голосов, приходящихся на акции лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором Индивидуального предпринимателя Богатову Татьяну Егоровну.
По шестому вопросу
Слушали: председателя собрания Ковылову О.Е.., которая предложила генеральным директором утвердить — Деревенских А.В.
ГОЛОСОВАЛИ:- «ЗА» 4010 (ГОЛОСОВ)
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по шестому вопросу приняло участие 82.89% голосов, приходящихся на акции лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить генеральным директором Общества – Деревенских Андрея Владимировича.
2.Поручить председателю Наблюдательного Совета от имени общества заключить контракт с генеральным директором Деревенских А.В. сроком на 1 год (до даты проведения Общего годового собрания акционеров за 2015 год).
По седьмому вопросу
Слушали: председателя Наблюдательного Совета Ковылову О.Е., которая разъяснила присутствующим
целесообразность реорганизации общества в форме преобразования и поставила на голосование следующий вопрос:
«7.1.Реорганизовать Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик» (ОАО «ТД «Газовик») в форме преобразования в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЗОВИК» (ООО «ТД «ГАЗОВИК»).
7.2.Создать в результате реорганизации открытого акционерного общества «Торговый дом «Газовик» в форме преобразования – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЗОВИК» с переходом всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом к создаваемому обществу с ограниченной ответственностью.
7.3.Определить обществу с ограниченной ответственностью, создаваемому путем реорганизации ОАО «ТД «ГАЗОВИК» в форме преобразования полное фирменное наименование общества на русском языке: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЗОВИК», сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «ТД «ГАЗОВИК».
7.4.Адресом места нахождения ООО «ТД «ГАЗОВИК» определить следующий адрес: 394006, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Карла Маркса, д.68, помещение 80.
7.5.Утвердить Порядок и условия преобразования ОАО «ТД «ГАЗОВИК» в ООО «ТД «ГАЗОВИК» в соответствии с Приложением 1.
7.6.Утвердить Порядок обмена акций ОАО «ТД «ГАЗОВИК» на доли участников в уставном капитале ООО «ТД «ГАЗОВИК» в соответствии с Приложением №2.
7.7.Утвердить Передаточный акт в соответствии с Приложением №3
7.8.Утвердить Устав ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЗОВИК» в соответствии с Приложением №4.
7.9.Утвердить ревизором ООО «ТД «ГАЗОВИК» Дмитриева Александра Евгеньевича.
7.10.Утвердить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО «ТД «ГАЗОВИК» (генерального директора) Деревенских Андрея Владимировича.
7.11.Поручить Деревенских Андрею Владимировичу осуществить все необходимые мероприятия, связанные с государственной регистрацией ООО «ТД «ГАЗОВИК», создаваемого в результате реорганизации ОАО «ТД «ГАЗОВИК»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 4010 (ГОЛОСОВ),
«ПРОТИВ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ(0 ГОЛОСОВ)
В голосовании по седьмому вопросу приняло участие 82.89 % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных в реестре акционеров. Кворум имеется.
ПОСТАНОВИЛИ:
«7.1.Реорганизовать Открытое акционерное общество «Торговый дом «Газовик» (ОАО «ТД «Газовик») в форме преобразования в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЗОВИК» (ООО «ТД «ГАЗОВИК»).
7.2.Создать в результате реорганизации открытого акционерного общества «Торговый дом «Газовик» в форме преобразования – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЗОВИК» с переходом всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом к создаваемому обществу с ограниченной ответственностью.
7.3.Определить обществу с ограниченной ответственностью, создаваемому путем реорганизации ОАО «ТД «ГАЗОВИК» в форме преобразования полное фирменное наименование общества на русском языке: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЗОВИК», сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «ТД «ГАЗОВИК».
7.4.Адресом места нахождения ООО «ТД «ГАЗОВИК» определить следующий адрес: 394006, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Карла Маркса, д.68, помещение 80.
7.5.Утвердить Порядок и условия преобразования ОАО «ТД «ГАЗОВИК» в ООО «ТД «ГАЗОВИК» в соответствии с Приложением 1.
7.6.Утвердить Порядок обмена акций ОАО «ТД «ГАЗОВИК» на доли участников в уставном капитале ООО «ТД «ГАЗОВИК» в соответствии с Приложением №2.
7.7.Утвердить Передаточный акт в соответствии с Приложением №3
7.8.Утвердить Устав ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЗОВИК» в соответствии с Приложением №4.
7.9.Утвердить ревизором ООО «ТД «ГАЗОВИК» Дмитриева Александра Евгеньевича.
7.10.Утвердить в качестве лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО «ТД «ГАЗОВИК» (генерального директора) Деревенских Андрея Владимировича.
7.11.Поручить Деревенских Андрею Владимировичу осуществить все необходимые мероприятия, связанные с государственной регистрацией ООО «ТД «ГАЗОВИК», создаваемого в результате реорганизации ОАО «ТД «ГАЗОВИК» .
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «23» июня 2015 г. Без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Торговый дом «Газовик » А.В. Деревенских
(подпись)
3.2. Дата “23” июня 2015 г. М.П.