1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хантымансийскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хантымансийскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1028600509090
1.5. ИНН эмитента 8601002920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00542-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4201
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 мая 2015 года.
2.4. Дата проведения общего собрания: 22 июня 2015 года.
2.5. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 30.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 19 мая 2015 года, включено 28 акционеров, обладающих в совокупности 89001 голосующими обыкновенными именными и привилегированными именными акциями ОАО «ХМНП».
На момент открытия годового общего собрания акционеров ОАО «ХМНП» прибыли и
зарегистрировались для участия в собрании акционеры (их представители), обладающие в совокупности 57 399 голосующими акциями, что составляет 57 399 голосов. На момент открытия годового общего собрания акционеров ОАО «ХМНП» кворум имеется по всем
вопросам повестки дня.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-Положение): 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399 голосов или 286 995 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня:
Избрание Ревизора Общества.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Восьмой вопрос повестки дня:
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Девятый вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Десятый вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Одиннадцатый вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 001.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 89 001.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 399, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.8.1. По 1 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год (Приложение №1)..
2.8.2. По 2 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год (Приложение № 2).
2.8.3. По 3 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
- Не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году составил 1 560 340 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч триста сорок) рублей 55 копеек).
- Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2014 году.
2.8.4. По 4 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Избрать Совет директоров ОАО «Хантымансийскнефтепродукт» в количестве 5 человек:
1. Конрой Аврил Мари Анн — Директор Департамента региональных продаж ОАО «НК «Роснефть»
2. Слесарева Татьяна Игоревна — Заместитель директора Департамента региональных продаж ОАО «НК «Роснефть»
3. Шрейдер Сергей Кириллович — Начальник Управления эксплуатации АЗС Департамента региональных продаж ОАО «НК «Роснефть»
4. Арестов Константин Александрович — Заместитель начальника Управления среднесрочного и долгосрочного планирования Департамента сводного планирования и отчетности ОАО «НК «Роснефть»
5. Харидинов Рустем Рифхатович — Менеджер отдела проектного сопровождения Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»
2.8.5. По 5 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Избрать Ревизором Общества:
Киричков Петр Александрович — Главный специалист Управления аудита переработки и коммерции Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть».
2.8.6. По 6 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
2.8.7. По 7 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (Приложение № 3).
2.8.8. По 8 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №4).
2.8.9. По 9 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №5).
2.8.10. По 10 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение №6).
2.8.11. По 11 вопросу повестки дня собрания: «ЗА»: 57399; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции (Приложение №7).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2015 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Харлампов
3.2. Дата “23” июня 2015 г.