Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат "Даурия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЧМДК "Даурия"
1.3. Место нахождения эмитента: 672000 г.Чита, Главпочтамт, а/я 831 Ненартович Л.А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027501147618
1.5. ИНН эмитента: 7534014161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20858-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534014161
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения собрания: собрание путем принятия Решения единственным акционером по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
2.2. Вид собрания: годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения: 22 июня 2015 года.
Место проведения - г. Чита, улица Вокзальная, дом 3.
Начало проведения собрания – 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладает лицо, включенное в список лиц, именующих право на участие в Общем собрании – 9 093 голоса (100%). Число голосов, которыми обладает лицо, принявшее участие в принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания – 9 093 голоса (100%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
3.О выплате дивидендов.
4.Избрание Совета директоров Общества
5.Избрание Аудитора Общества.
6.Избрание Ревизора Общества.
2.6. Решения по вопросам повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.
3.Дивиденды по итогам работы за 2014 год финансовый год не выплачивать.
4.Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:
Дуккер Александр Михайлович.
Байнякшина Марина Геннадьевна.
Ананьин Александр Владимирович.
Завиваева Светлана Анатольевна.
Евсеева Марина Владимировна.
5.Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «Доверие».
6.Утвердить Ревизором Общества Маркову Веру Георгиевну.
2.7. Дата составления протокола/решения – 22.06.2015, б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Ф.Яковлева
3.2. Дата: 22.06.2015