Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Отель "АРКТИКА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Отель "АРКТИКА"

1.3. Место нахождения эмитента: 183038, город Мурманск, проспект Ленина, дом 82

1.4. ОГРН эмитента: 1065190089140

1.5. ИНН эмитента: 5190151357

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03806-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190151357

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Отель «АРКТИКА», на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 24 июня 2015 г.

Дата составления протокола и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Отель «АРКТИКА»: 24.06.2015, № 19.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата проведения собрания: 21 сентября 2015 года.

Место проведения собрания: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82.

Время начала собрания в 12-00 часов, время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, в 11-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

8 июля 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества:

1)Безкоровайного Юрия Георгиевича.

2)Блюмина Александра Валерьевича.

3)Нойманна Вальтера.

4)Прямикову Тамару Ивановну

5)Соколова Михаила Юрьевича

Порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 9 июля 2015 года по адресу: г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 82, с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Андрей Владимирович Сакин

3.2. Дата: 24 июня 2015 г.