Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АВТОШТАМП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТОШТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 109383,г.Москва, ул.Песчаный Карьер, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739448186
1.5. ИНН эмитента: 7723023080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00640-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22450
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании участвовали три члена совета директоров из пяти избранных. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Голосование проводилось в очно-заочной форме. По всем вопросам повестки дня решение принято 100% голосов «за». «Против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Решили:
2.2.1.Удовлетворить требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Автоштамп».
2.2.2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Автоштамп» 31 августа 2015 г. в 10-30 час. (начало регистрации в 10-00 час.) по адресу: г.Москва, ул. Песчаный Карьер, д.3, 3-ий этаж, комната 207, в форме собрания, совместного присутствии акционеров.
2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - «04» июля 2015 года.
2.2.4. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
2.2.5. Включить в список для голосования по выборам в единоличный исполнительный орган следующих кандидатов: Молча-нова Марина Сергеевна.
2.2.6.Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров АО «Автоштамп» следующих кандидатов: Кисляков Юрий Аркадьевич, Ковтун Дмитрий Леонидович, Ещина Инна Александровна, Молчанова Марина Сергеевна, Соколов Олег Борисович.
2.2.7.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и направить акционерам сообщение не позднее 10.07.2015 г.
2.2.8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
2.2.10.Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – ЗАО «ИРКОЛ» (ОГРН 1027739042396, ИНН 7728023430).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2015 г., протокол № 4.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
АО «АВТОШТАМП» ______________ / С.Я.Скипидаров /
3.2. Дата «24» июня 2015 г. М.П.