Сообщение
о созыве общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Восточное оборонное предприятие «Гранит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ВОП «Гранит»
1.3. Место нахождения эмитента 690039, г.Владивосток, ул.Енисейская, 55
1.4. ОГРН эмитента 1022502123720
1.5. ИНН эмитента 2539054440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31616-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25838
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание)
2.3 Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «14» сентября 2015 года, начало собрания в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.
2.4 Место проведения собрания: г.Владивосток, ул.Енисейская, д.55 (зал заседаний).
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - «30» июня 2015 года.
2.6 Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВОП «Гранит»:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.7 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.8 С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ВОП «Гранит», можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Енисейская, д.55, АО «ВОП «Гранит» c «25» августа 2015 года и во время проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОА «ВОП «Гранит» А.В. Прокопченко
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 15 г. М.П.