1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество «Дом быта «АВАНГАРД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ДБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1075254000183
1.5. ИНН эмитента 52540081002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12770-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16904
2. Содержание сообщения
«О решениях единственного акционера ОАО «Дом быта «Авангард» – города Сарова в лице Администрации города Сарова»
Место собрания акционеров: Российская Федерация, Нижегородская область, город Саров, пр.Ленина д.20А к.204
Время собрания акционеров: «14» часов 00 минут.
На собрании акционеров присутствуют:
2.1. Муниципальное образование ЗАТО г.Саров в лице Администрации – 100% акций, представитель – Сергеев Виктор Вячеславович, Заместитель главы администрации, директор департамента финансов
Кворум имеется.
2.2 Члены совета директоров: Крючков Владислав Борисович, Шилин Кирилл Сергеевич., Ткаченко Игорь Вячеславович, Лимарь Ольга Павловна
Председательствующий на собрании акционеров Общества - Сергеев Виктор Вячеславович
Секретарь: Лимарь Ольга Павловна
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. О выплате дивидендов по результатам 2014г.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Единственный акционер утвердил повестку дня.
По 1 вопросу повестки дня:
Слушали: Лимарь О.П. – генеральный директор отчиталась о результатах работы Общества за 2014 год. Предложено утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Голосование: «за» - 100%
Постановили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
По 2 вопросу повестки дня:
Слушали: Сергеев В.В. в соответствии с рекомендациями Совета директоров предложил выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли – 98 260 рублей. Выплату дивидендов произвести путем перечисления на расчетный счет лиц, имеющих право на получение.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на « 07 »__июля__2015г.
Выплату дивидендов произвести не позднее « 01 »__августа__2015г.
Голосование: « за» - 100%
Постановили: выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли - 98 260 рублей. Выплату дивидендов произвести путем перечисления на расчетный счет лиц, имеющих право на получение.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на « 07 »__июля__2015г.
Выплату дивидендов произвести не позднее « 01 »__августа__2015г.
По 3 вопросу повестки дня:
Слушали: Лимарь О.П. предложила утвердить индивидуального аудитора Поварова Юрия Александровича аудитором Общества на 2015 год.
Голосование: « за» - 100%
Постановили: утвердить аудитора Поварова Юрия Александровича аудитором Общества на 2015 год.
По 4 вопросу повестки дня:
Слушали: Председательствующий Сергеев В.В. предложил проголосовать кумулятивно за избрание Совета директоров в следующем составе:
1. Сергеев Виктор Вячеславович – Заместитель главы администрации, директор департамента финансов
2. Крючков Вячеслав Борисович - Заместитель главы администрации, директор департамента организационных вопросов и контроля
3. Шилин Кирилл Сергеевич – И.о. заместителя Главы Администрации по архитектуре и градостроительству
4. Ткаченко Игорь Вячеславович - депутат городской Думы г..Саров,
5. Лимарь Ольга Павловна – генеральный директор ОАО «Дом быта «Авангард»
Голосование:
1. Сергеев Виктор Вячеславович - «За» 47030 голосов
2. Крючков Вячеслав Борисович - «За» 47030 голосов
3. Шилин Кирилл Сергеевич – «За» 47030 голосов
4. Ткаченко Игорь Вячеславович - «За» 47030 голосов
5. Лимарь Ольга Павловна – «За» 47030 голосов
Постановили: избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Сергеев Виктор Вячеславович – Заместитель главы администрации, директор департамента финансов
2. Крючков Вячеслав Борисович - Заместитель главы администрации, директор департамента организационных вопросов и контроля
3. Шилин Кирилл Сергеевич – И.о. заместителя Главы Администрации по архитектуре и градостроительству
4. Ткаченко Игорь Вячеславович - депутат городской Думы г..Саров,
5. Лимарь Ольга Павловна – генеральный директор ОАО «Дом быта «Авангард»
По 5 вопросу повестки дня:
Слушали: Сергеев В.В. в соответствии с рекомендациями Совета директоров предложил избрать ревизионную комиссию Общества на 2015г. в следующем составе:
1. Арифуллина Людмила Ринатовна.
2. Шимина Наталья Викторовна.
3. Ключевская Юлия Александровна.
Голосование: «за»-100%.
Постановили: избрать ревизионную комиссию Общества на 2015г. В следующем составе:
1. Арифуллина Людмила Ринатовна.
2. Шимина Наталья Викторовна.
3. Ключевская Юлия Александровна.
Единственный акционер ОАО «Дом быта «Авангард»
Муниципальное образование
в лице Администрации г.Саров ______________ В.В. Сергеев
секретарь _______________ О.П.Лимарь