О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество"Бологовский молочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бологовский молочный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская обл. г. Бологое ул. 3-я Пролетарская д.12-а
1.4. ОГРН эмитента: 1026901603046
1.5. ИНН эмитента: 6907000853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6907000853/
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: по решению Совета Директоров - очная форма
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2015, г.Бологое.
2.4. Кворум общего собрания: 72,2% от общего количества обыкновенных акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков.
4. О выплате дивидендов за 2014 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества
9. Утверждение печатного издания для размещения годовой бухгалтерской отчетности
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать в состав счетной комиссии Финогенову Н.Р. , Розову С.В., Белякову С.В.
предложенных, согласно утвержденного списка Советом директоров Общества.
2. Утвердить порядок ведения Общего собрания.
3. Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределении прибылей и убытков – утвердить.
4. Дивиденды не начислять, прибыль, остающуюся после уплаты налогов направить на развитие производства.
5. Определить состав Совета директоров в количестве пяти человек.
6. Избрать кумулятивным голосованием, полным списком пять членов Совета директоров в следующем составе: Колышкина И.В., Мельник Е.В., Шипилева Д.Г.,
Пилюкова Ю.А., Мельника О.И.
7. Избрать состав членов ревизионной комиссии из трех человек :
Финогенову Н.Р., Колышкину Г.В., Розову С.В.
8. Утвердить в качестве аудитора общества, фирму ООО «Атлант –Аудит».
9. Решение по данному вопросу не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Бологовский молочный завод"
__________________ Мельник О.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.06.2015г. М.П.