Сообщение о существенном факте “Решения общих собраний участников (акционеров)”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Проект-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Проект–2»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 80, оф. 204
1.4. ОГРН эмитента: 1026103715692
1.5. ИНН эмитента: 6165057730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32114-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20957
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2015 г. в 16-00 час. г.Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 14а.
4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Директора Общества
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
Слушали:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 59 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 458
Наличие кворума: есть (61,68%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Проект-2», а также распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года; дивиденды за 2014 год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 458 36 458 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Проект-2», а также распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года; дивиденды за 2014 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня №2:
Избрание Совета директоров Общества.
Слушали:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 295 565
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 295 565
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 182 290
Наличие кворума: есть (61,68%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Коптев Вячеслав Иванович
2. Перфилов Михаил Михайлович
3. Беликова Тамара Ивановна
4. Пивоварова Раиса Григорьевна
5. Рябченко Татьяна Ивановна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 182 290
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Коптев Вячеслав Иванович 36 458
2. Перфилов Михаил Михайлович 36 458
3. Беликова Тамара Ивановна 36 458
4. Пивоварова Раиса Григорьевна 36 458
5. Рябченко Татьяна Ивановна 36 458
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
Принято решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Коптев Вячеслав Иванович
2. Перфилов Михаил Михайлович
3. Беликова Тамара Ивановна
4. Пивоварова Раиса Григорьевна
5. Рябченко Татьяна Ивановна
По вопросу повестки дня №3:
Избрание Директора Общества
Слушали:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 59 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 458
Наличие кворума: есть (61,68%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Директором ОАО «Проект-2» Коптева Вячеслава Ивановича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 458 36 458 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принято решение:
Избрать Директором ОАО «Проект-2» Коптева Вячеслава Ивановича.
По вопросу повестки дня №4:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Слушали:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Наличие кворума: нет (0,00%)
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №5:
Утверждение аудитора Общества.
Слушали:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 59 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 458
Наличие кворума: есть (61,68%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Проект-2» аудиторскую фирму ООО «ЭРКОН»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 36 458 36 458 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Проект-2» аудиторскую фирму ООО «ЭРКОН»
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2015 года. Б/н.
3. Подпись:
3.1. Директор ОАО «Проект-2» В.И. Коптев (подпись)
3.2. Дата «23» июня 2015 г. М.П.