Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Томские магистральные сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Томские магистральные сети"
1.3. Место нахождения эмитента: 634041, Томская обл., город Томск, проспект Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1057000127898
1.5. ИНН эмитента: 7017114665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55087-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7017114665
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество
«Томские магистральные сети»
ПРОТОКОЛ № 19
Годового Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование и
место нахождения общества: Открытое акционерное общество "Томские магистральные сети",
634041 г. Томск, проспект Кирова, 36.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)
Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания: 24 июня 2015 г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва,
Большой Николоворобинский пер. д. 9/11.
Почтовые адреса, по которым направлялись
заполненные бюллетени для голосования: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
- 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1, ОАО «Томские магистральные сети».
Время начала регистрации: 9:30
Время открытия собрания: 10:00
Время окончания регистрации: 10:20
Время начала подсчета голосов: 10:25
Время закрытия собрания: 10:30
Дата составления протокола: 26 июня 2015 г.
Председательствующий на общем собрании:
В связи с отсутствием Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава
ОАО «Томские магистральные сети» функцию Председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет Член Совета директоров – Сластинов Сергей Викторович.
Секретарь собрания:
Яшин Михаил Георгиевич – Секретарь Совета директоров Общества (осуществляет обязанности Секретаря на основании Протокола заседания Совета директоров Общества № 132 от 14 мая 2015 г.).
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1.
Уполномоченные лица регистратора – Юнисова Ирина Саяровна.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 25 мая 2015 г.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
3 819 315 580
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
3 268 890 438
85,58838%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 3 268 411 780 (99,98536%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержался» 457 988 (0,01401%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
20 670 (0,00063%)
Решение по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,98536% голосов.
Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
3 819 315 580
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
3 268 890 438
85,58838%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против», «воздержался»)
«За» 2 288 901 672 (70,02075%)
«Против» 503 906 (0,01542%)
«Воздержался» 196 506 (0,00601%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
979 288 354 (29,95782%)
Решение по вопросу повестки дня №2:
2.1 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 40 400
Резервный фонд: 2 020
На накопление: 36 260,04
Дивиденды: 2 119,96
2.2 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года;
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 года в размере 0,003676061979 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года - 8 июля 2015 года.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 70,02075% голосов.
Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
26 735 209 060
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
26 735 209 060
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
22 882 233 066
85,58838%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата
Должность
Количество голосов «ЗА»
1.Единак Александр Мильевич
Начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
3 200 094 785
2.Карманов Юрий Александрович
Генеральный директор ОАО «Томские магистральные сети»
3 213 124 047
3.Калоева Мадина Валерьевна
Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3 200 084 785
4.Дикой Владимир Петрович
Главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»
3 200 070 135
5.Марцинкевич Константин Леонидович
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири
3 200 110 280
6.Мордашов Сергей Николаевич
Заместитель начальника Управления сетевыми активами Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
3 427 514 679
7.Авясов Марат Рафаилович
Менеджер Отдела проектного сопровождения Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»
3 427 516 679
8.Рождествин Олег Иванович
Начальник Управления сетевыми активами Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
30 000
9.Лазарев Сергей Николаевич
Главный специалист Управления сетевыми активами Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
66 552
10.Смолькин Максим Валерьевич
Начальник отдела ценных бумаг ЗАО ИФК «Полярная Звезда»
35 000
Против всех кандидатов проголосовало:0
Воздержалось (по всем кандидатам):11 103 358
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
2 482 766
Решение по вопросу повестки дня №3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Авясов Марат Рафаилович;
2.Мордашов Сергей Николаевич;
3.Карманов Юрий Александрович;
4.Марцинкевич Константин Леонидович;
5.Единак Александр Мильевич;
6.Калоева Мадина Валерьевна;
7.Дикой Владимир Петрович.
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу
3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
3 819 315 580
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
3 268 890 438
85,58838%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата
«За»
«Против»
«Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Попова Ольга Викторовна
2 287 315 478 (69,97223%)
45 821 (0,0014%)
979 267 684 (29,95719%)
2 261 455 (0,06918%)
Богачев Игорь Юрьевич
2 287 070 883 (69,96475%)
1 036 (0,00003%)
979 267 684 (29,95719%)
2 550 835 (0,07803%)
Почтов Виталий Викторович
2 287 070 983 (69,96475%)
936 (0,00003%)
979 267 684 (29,95719%)
2 550 835 (0,07803%)
Мансурова Ольга Николаевна
2 287 070 883 (69,96475%)
1 036 (0,00003%)
979 267 684 (29,95719%)
2 550 835 (0,07803%)
Константинов Сергей Владимирович
2 287 070 883 (69,96475%)
1 036 (0,00003%)
979 267 684 (29,95719%)
2 550 835 (0,07803%)
Рыбаков Юрий Алексеевич
979 312 569 (29,95856%)
936 (0,00003%)
2 287 026 098 (69,96338%)
2 550 835 (0,07803%)
Решение по вопросу повестки дня №4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Попова Ольга Викторовна;
2. Богачев Игорь Юрьевич;
3. Почтов Виталий Викторович;
4. Мансурова Ольга Николаевна;
5. Константинов Сергей Владимирович.
Решение ПРИНЯТО.
Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
3 819 315 580
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
3 268 890 438
85,58838%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
2 289 601 048 (70,04215%)
936 (0,00003%)
979 267 784 (29,95719%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
20 670 (0,00063%)
Решение по вопросу повестки дня №5:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».
Решение ПРИНЯТО. «ЗА» - 70,04215% голосов.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Карманов Юрий Александрович
3.2. Дата подписи: 26.06.2015 г. М.П.