Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Воронежнефтепродуктавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394006, г.. Воронеж, ул. Кирова, д.4.
1.4. ОГРН эмитента 1023602241915
1.5. ИНН эмитента 3664025262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41043-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2153
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие).
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4.;
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2015 г.
Время проведения собрания участников (акционеров) эмитента: Время открытия собрания 11-00.
Время закрытия собрания 11-45
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10-00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2015 года.
В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика" (далее – Общество) по состоянию на 18 мая 2015 года, общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по всем вопросам повестки дня Собрания, составляет 4056 голосов.
В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика», проведенном 09 июня 2014 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания.
На момент открытия Собрания приняли участие в Собрании (прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 4056 голосами или 100% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год.
3) Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» по результатам 2014 года.
4) О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год.
5) О выплате дивидендов по привилегированным именным акциям ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год.
6) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
8) Об утверждении аудитора ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» на 2015 год.
9) О реорганизации ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» в форме преобразования в ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
10) О наименовании и месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» в форме преобразования.
11) О порядке и условиях преобразования ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» в ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
12) О формировании уставного капитала ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
13) О порядке обмена акций ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» на доли участников в уставном капитале ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
14) Об утверждении передаточного акта ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
15) Об утверждении Устава ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
16) Об избрании генерального директора ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
По первому вопросу – « Об утверждении годового отчета ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год.
По второму вопросу - «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму опросу повестки дня.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год.
По третьему вопросу - «Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» по результатам 2014 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» по результатам 2014 года.
По четвертому вопросу - «О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год не выплачивать.
По пятому вопросу - «О выплате дивидендов по привилегированным именным акциям ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение:
Дивиденды по привилегированным именным акциям ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» за 2014 год не выплачивать.
По шестому вопросу - «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания составляет 20280 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 20280 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня, составляет 20280 кумулятивных голоса, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Общее количество кумулятивных голосов, учтенных при определении результатов голосования по шестому вопросу, составило 20280 голосов.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров Количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата
Круглов Андрей Александрович 4056
Иванова Наталья Анатольевна 4056
Смирнов Александр Николаевич 4056
Васягина Елена Вячеславовна 4056
Белявский Алексей Владимирович 4056
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 кумулятивных голосов
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» численностью 5 человек в следующем составе:
1. Круглов Андрей Александрович
2. Иванова Наталья Анатольевна
3. Смирнов Александр Николаевич
4. Васягина Елена Вячеславовна
5. Белявский Алексей Владимирович
По седьмому вопросу - «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 2033 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания составляет 2033 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня. Согласно п.6 ст.85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам Совета директоров (Круглову А.А. и Смирнову А.Н.), в количестве 1518 обыкновенных именных акций (1518 голосов) и 505 привилегированных именных акций (505 голосов), что всего составляет 2023 голоса.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, составило 2033 голоса.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
1) Алексеева Юлия Николаевна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному кандидату:
«ЗА» 2033 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
2) Михайловская Анна Евгеньевна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному кандидату:
«ЗА» 2033 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
3) Иванова Ирина Петровна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному кандидату:
«ЗА» 2033 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» численностью 3 человека в следующем составе:
1. Алексеева Юлия Николаевна
2. Михайловская Анна Евгеньевна
3. Иванова Ирина Петровна
По восьмому вопросу - «Об утверждении аудитора ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» на 2015 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» на 2015 год ООО «АУДИТ и НАЛОГИ».
По девятому вопросу - «О реорганизации ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» в форме преобразования в ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по девятому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.
Кворум по девятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Реорганизовать Открытое акционерное общество «Воронежнефтепродуктавтоматика» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика».
По десятому вопросу - «О наименовании и месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» в форме преобразования».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по десятому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.
Кворум по десятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Определить следующие наименование и место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» в форме преобразования:
- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика»;
- сокращенное наименование: ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика»;
- место нахождения: Российская Федерация, 394006, город Воронеж, улица Кирова, дом 4.
По одиннадцатому вопросу - «О порядке и условиях преобразования ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» в ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня.
Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Утвердить следующие порядок и условия преобразования Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в Общество с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика»:
1. Осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией реорганизации Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика», предусмотренные действующим законодательством о государственной регистрации.
2. В случае, если акционер Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» не примет участия в голосовании или проголосует против по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика», он вправе требовать от Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» выкупа всех или части принадлежащих ему акций. Цена выкупа определена решением Совета директоров от 07 мая 2015 года в размере 5 324 (Пять тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек за одну обыкновенную или привилегированную именную акцию. Порядок осуществления выкупа акций определяется статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Обменять акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика» в порядке, утвержденным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика».
4. Уведомить регистратора Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» (Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор») о факте подачи документов на государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика» (о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика»), а также об иных фактах или сведениях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5. Реорганизация Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» считается завершенной с момента государственной регистрации прекращения Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродукт-автоматика» и регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика».
6. С момента завершения реорганизации Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» все права и обязанности (обязательства) переходят от Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» к Обществу с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика».
По двенадцатому вопросу - «О формировании уставного капитала ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня.
Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика» по отношению к уставному капиталу Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» и сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика» в размере 12 168 (Двенадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек за счет имущества Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика», в том числе:
- 4 056 (Четыре тысячи пятьдесят шесть) рублей 00 копеек за счет уставного капитала Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика»;
- 8 112 (Восемь тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек за счет нераспределенной прибыли Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика».
По тринадцатому вопросу - «О порядке обмена акций ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» на доли участников в уставном капитале ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня.
Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Определить следующий порядок обмена (конвертации) акций Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика»:
- одна обыкновенная именная акция Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек, обменивается (конвертируется) на часть доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика», номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 00 копеек;
- одна привилегированная именная акция Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек, обменивается (конвертируется) на часть доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика», номинальной стоимостью 3 (Три) рубля 00 копеек.
В результате обмен (конвертация) акций Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика» будет осуществляться следующим образом:
- принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Вега» обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в количестве 1 101 (Одна тысяча сто одна) штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, и привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в количестве 93 (Девяносто три) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 1 194 (Одна тысяча сто девяносто четыре) рубля 00 копеек, будут конвертированы в долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика», номинальной стоимостью 3 582 (Три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, что составит 29, 4379 % его уставного капитала;
- принадлежащие гражданину Российской Федерации Смирнову Александру Николаевичу обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в количестве 758 (Семьсот пятьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, и привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в количестве 255 (Двести пятьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 1 013 (Одна тысяча тринадцать) рублей 00 копеек, будут конвертированы в долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика», номинальной стоимостью 3 039 (Три тысячи тридцать девять) рублей 00 копеек, что составит 24, 9753 % его уставного капитала;
- принадлежащие гражданину Российской Федерации Круглову Андрею Александровичу обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в количестве 760 (Семьсот шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, и привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в количестве 250 (Двести пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 1 010 (Одна тысяча десять) рублей 00 копеек, будут конвертированы в долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика», номинальной стоимостью 3 030 (Три тысячи тридцать) рублей 00 копеек, что составит 24, 9014 % его уставного капитала;
- принадлежащие гражданину Российской Федерации Ромашкину Дмитрию Викторовичу обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в количестве 423 (Четыреста двадцать три) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, и привилегированные именные акции Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в количестве 416 (Четыреста шестнадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 839 (Восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, будут конвертированы в долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика», номинальной стоимостью 2 517 (Две тысячи пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек, что составит 20, 6854% его уставного капитала.
Обмен (конвертация) акций Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика» происходит в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика» и государственной регистрации ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
По четырнадцатому вопросу - Об утверждении передаточного акта ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня.
Кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Утвердить передаточный акт о передаче всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» Обществу с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика».
По пятнадцатому вопросу - «Об утверждении Устава ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу повестки дня.
Кворум по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика».
По шестнадцатому вопросу- «Об избрании генерального директора ООО «Воронежнефтепродуктавтоматика».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при голосовании по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 4056 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет 4056 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания составляет 4056 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестнадцатому вопросу повестки дня.
Кворум по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания, составило 4056 голосов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» 4056 голосов, что составляет 100 % голосов участников собрания
«ПРОТИВ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов, что составляет 0 % голосов участников собрания
По результатам голосования принято решение: Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Воронежнефтепродуктавтоматика» Круглова Андрея Александровича .
Решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались непосредственно на Собрании акционеров после окончания рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и окончания подсчета голосов по всем вопросам повестки дня и подведения итогов голосования по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления Протокола 25 июня 2015 г.
Протокол № 1 от 25 июня 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Круглов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 15 г. М.П.