Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Авиаспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Авиаспецмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 125493, г. Москва, улица Смольная, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1027739001245
1.5. ИНН эмитента 7731036453
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02554-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24050
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров - 29 июня 2015 года.
2.2. Дата составления и номер протокола – Протокол № 7 от 29 июня 2015 года.
2.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.15 статьи 14 устава АО «Авиаспецмонтаж» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Авиаспецмонтаж» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.4. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу повестки дня № 1:
Избрать Председателем Совета директоров АО «Авиаспецмонтаж» Лепехова Михаила Владимировича.
Итоги голосования:
«за» - ЕДИНОГЛАСНО
«против» - нет
«воздержался» - нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «УК «АЛМ» - Н.Ю. Фролова
Единоличного исполнительного органа
АО «Авиаспецмонтаж» (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 15 г. М.П.