Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Ростовское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Ростовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 344111, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75

1.4. ОГРН эмитента: 1026104140677

1.5. ИНН эмитента: 6167006586

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6167006586

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ново-Ростовское».

Место нахождения общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 г.

Место проведения собрания:Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75, административное здание, кабинет генерального директора

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2015г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 40 мин.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров

"2. Утверждение годового отчета Общества за 2014год

"3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества пог итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества) и убытков общества по результатам 2014 финансового года

5. Избрание Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

9. О приведении наименования Общества в соответствии с действующим законодательством.

10. Утверждение устава общества в новой редакции.

11. Утверждение лица, выполнявщего функции счетной комиссии.

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосов

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров

54854

Количество выданных комплектов бюллетеней для голосования : 5

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Вопрос, поставленный на голосованиеЧисло голосов, которыми обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собранииЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

голоса *кворум

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров57935793485483,79%

"2. Утверждение годового отчета Общества за 2014год

"57935793485483,79%

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества) и убытков общества по результатам 2014 финансового года57935793485483,79%

5. Избрание Совета директоров Общества5793289652427083,79%

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.57933406323895,07%

7. Утверждение аудитора Общества.57935793485483,79%

8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.57935793485483,79%

9. О приведении наименования Общества в соответствии с действующим законодательством.57935793485483,79%

10. Утверждение устава общества в новой редакции.57935793485483,79%

11. Утверждение лица, выполнявщего функции счетной комиссии.57935793485483,79%

Вопрос 1, поставленный на голосование

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение: 1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ново-Ростовское»:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Ново-Ростовское» Рогового Владимира Ивановича.

Избрать секретарем Общего собрания акционеров ОАО «Ново-Ростовское» Крупу Надежду Михайловну.

Вопрос 2, поставленный на голосование

"2. Утверждение годового отчета Общества за 2014год

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение: Утвердить годовой отчет о работе Общества за 2014 год.

Вопрос 3, поставленный на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение: .Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.

Вопрос 4, поставленный на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение: Прибыль по результатам 2014 финансового года не распределять и направить на развитие производства.

Дивиденды по акциям общества по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 5, поставленный на кумулятивное голосование

5. Избрание Совета директоров Общества

Кухарев Василий Валерьевич

Ремез Григорий Анатольевич

Рогогвой Владимир Иванович

Иванченко Николай Георгиевич

Самсонова Елена Викторовна

Количество голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

52427000524270

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров ОАО «Ново-Ростовское» в количестве пяти человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

"За""Против всех кандидатов""Воздержался по всем кандидатам "

2427000

Кухарев Василий Валерьевич4854

Ремез Григорий Анатольевич4854

Рогогвой Владимир Иванович4854

Иванченко Николай Георгиевич4854

Самсонова Елена Викторовна4854

Вопрос 6, поставленный на голосование

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

*Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу3238

**Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом.1616

Бюллетени для голосования, В том числе:

обнаруженные при вскрытии урн для голосования признанные недействительнымине учитываемые при подведении итогов голосования (**)учитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосовштукчисло голосовштукчисло голосовштукчисло голосов

54854002161633238

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества: Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

Лелебина Елена Александровна3238100,00%00,00%00,00%

Долина Светлана Васильевна3238100,00%00,00%00,00%

Сулимина Екатерина Васильевна3238100,00%00,00%00,00%

Вопрос 7, поставленный на голосование

7. Утверждение аудитора Общества.

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества ООО «Эркон».

Вопрос 8, поставленный на голосование

8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение:Увеличить уставный капитал Общества до 2 502 576 (два миллиона пятьсот две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.

Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции в количестве 4345 (четыре тысячи триста сорок пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, привилегированные именные акции типа «А» в количестве 1448 (одна тысяча четыреста сорок восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Номинальная стоимость акций каждой категории после увеличения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции после увеличения – 432 (четыреста тридцать два) рубля, номинальная стоимость одной привилегированной именной акции типа «А» – 432 (четыреста тридцать два) рубля.

Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.

"Одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 432 (четыреста тридцать два) рубля по данным реестра акционеров на дату конвертации. Одна привилегированная именная акция типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну привилегированную именную акцию типа «А» номинальной стоимостью 432 (четыреста тридцать два) рубля по данным реестра акционеров на дату конвертации.

Дата конвертации: пятый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Конвертация акций осуществляется в один день, определяемый датой конвертации.

Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества: добавочный капитал в размере 7550000 рублей, сформированный в результате переоценки основных фондов, проведенной согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. №1442 «О переоценке основных фондов в 1997 г.».

Вопрос 9, поставленный на голосование

9. О приведении наименования Общества в соответствии с действующим законодательством.

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение: В соответствии с действующим законодательством утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ново-Ростовское», сокращенное фирменное наименование Общества : АО «Ново-Ростовское».

Вопрос 10, поставленный на голосование

10. Утверждение устава общества в новой редакции.

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 11, поставленный на голосование

11. Утверждение лица, выполнявщего функции счетной комиссии.

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования В том числе:

признанные недействительнымиучитываемые при подведении итогов голосования

штукчисло голосов штукчисло голосовштукчисло голосов

548540054854

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

"За""Против""Воздержался"

голосов% от (*)голосов% от (*)голосов% от (*)

4854100,00%00,00%00,00%

"Принятое решение: Утвердить лицом, выполняющим функции счетной комиссии – регистратора Общества ООО «Южно-Региональный регистратор.

Бюллетени для голосования опечатаны в один пакет, скреплены печатью регистратора и подписями уполномоченных лиц, выполнявших функции счетной комиссии.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не поступало.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор»

Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Ф.И.О. уполномоченных лиц регистратораПодпись

1Светлов Глеб Глебович

Дата составления протокола 25 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ново-Ростовское» Г.А. Ремез

3.2. Дата: 25 июня 2015 г