ОАО "ТИТАН-2"
Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
________________________________________
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет информации о проведении годового общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ТИТАН-2".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТИТАН-2".
1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.64.
1.4. ОГРН эмитента: 1074714000570.
1.5. ИНН эмитента: 4714020401.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04193-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11547
1.8.Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято на заседании совета директоров Общества 1 июня 2015 г., ПРОТОКОЛ № 6/2015 от 01.06.2015 .
Решение о внесении дополнительного вопроса в повестку дня принято на заседании совета директоров Общества 29 июня 2015 г., ПРОТОКОЛ № 8/2015 от 29.06.2015 ..
2.Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания : 30 июня 2015 г.,
- место проведения годового общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б,
- время проведения годового общего собрания: 17 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации участников годового общего собрания: 30 июня 2015 г. в 16 часов 30 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 июня 2015 г.;
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.5.4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5.5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться : по месту нахождения исполнительного органа Общества г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б,
2.7. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 75 Закона об акционерных обществах акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки в порядке, установленном п. 3 ст. 79 Закона об акционерных обществах, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в общем собрании.
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров Г.М. Нагинский
(подпись)
3.2. Дата 29.06.2015 г.