Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дальмормонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Дальмормонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 692904 Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, а/я 26
1.4. ОГРН эмитента: 1022500696162
1.5. ИНН эмитента: 2508008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30036-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2508008290/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 06/15
заседания Совета директоров от 26.06.2015 г.
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 9.7. Устава АО "Дальмормонтаж" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ЗАО "Дальмормонтаж" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Созыв и подготовка внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1.1. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.2.1. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2 квартала 2015 года по акциям Общества.
1.2.2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2. Утверждение рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров о размере, порядке, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2 квартала 2015 года по акциям Общества.
3. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
Вопрос № 1:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
1. Принято решение: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Дальмормонтаж» на 29 июля 2015 г.
Определить:
Форму проведения ВОСА – заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней – 29 июля 2015 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 692904, г. Находка-04, а/я № 26, ул. Шефнера, 2
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июля 2015 г.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Утвердить форму и текст извещений о созыве ВОСА акционерам Общества.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а так же разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://dalmormontagi.narod.ru/shareholder.htm. Срок до 08 июля 2015 года.
В повестку дня общего собрания акционеров включить вопросы:
1. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по результатам 2 квартала 2015 года по акциям Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 2:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение: Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о распределении 9,5 млн. рублей прибыли, с учетом НДФЛ по результатам 2 квартала 2015 года и выплатить в срок до 14 сентября 2015 г. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или на расчетный счет каждого участника АО «Дальмормонтаж», пропорционально их обыкновенным акциям в уставном капитале Общества. Установить 10.08.2015 г. как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос №3
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
1. Бухгалтерская отчетность за второй квартал 2015 года.
2. Проект Устава Общества в новой редакции.
3. Проекты решений общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Дальмормонтаж"
__________________ Панченко М.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.06.2015г. М.П.