Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Паритет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтяная компания «Паритет»
1.3. Место нахождения эмитента 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, оф. 427
1.4. ОГРН эмитента 1037200581043
1.5. ИНН эмитента 7203032956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 924
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22941
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Паритет»
форма проведения общего собрания акционеров общее собрание акционеров в очной форме (в форме совместного присутствия акционеров)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров 22 июня 2015 г. в 16:00 по московскому времени, по адресу 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, оф. 427
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования не заполняется
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) время начала регистрации 15:30, время окончания 16:00
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) не заполняется
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 23.05.2015 года
повестка дня общего собрания акционеров
1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе - отчета о прибылях и убытках по итогам 2014 года
4. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2014 год
5. Избрание совета директоров Общества
6. Избрание ревизора Общества
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Рассмотрение и утверждение бизнес-плана на 2015 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции,
10. Изменение наименования Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Утверждение внутренних документов Общества: Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подготовленными к общему годовому очередному собранию акционеров начиная с «23» мая 2015 г. по следующему адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, оф. 427
дата составления протокола счетной комиссии 25.06.2015
Принятые решения:
1. Председателя собрания и секретаря собрания не избирать
2. Счетную комиссию не избирать. Функции счетной комиссии передать регистратору общества – Закрытому акционерному обществу «РДЦ «Паритет»..
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 г.
4. Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2014 г. Дивиденды за 2014 г. не выплачивать.
5. Избрать в Совет Директоров ОАО «НК «Паритет»» следующих кандидатов: Лебедева Эдуарда Станиславовича, Кабака Бориса Леонидовича, Пака Петра Валерьевича, Дулову Наталью Михайловну, Агирре Кордова Карлос Эфрен
6. Ревизора Общества не избирать
7. Утвердить аудитором общества на 2015 год ЗАО «ГОРСИ-Аудит» (№ в реестре 2942 в реестре АПР)
8. Утвердить бизнес план Общества на 2015 год
9. Утвердить устав Общества. Поручить генеральному директору Общества внести изменение в ЕГРЮЛ.
10. Изменить наименование Общества:
Фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Паритет»
Краткое наименование Общества: ПАО «НК «Паритет»
Поручить генеральному директору Общества внести изменение в ЕГРЮЛ.
11. Утвердить внутренние документы Общества: Положение о Совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества
дата составления протокола счетной комиссии 25.06.2015
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Газимов Р.Р.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ ” 20 г. М.П.