Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о проведении заседания совета директоров

эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Воронежнефтепродуктавтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394006, г. Воронеж,

ул. Кирова, д.4.

1.4. ОГРН эмитента 1023602241915

1.5. ИНН эмитента 3664025262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41043-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2153

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.06.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика».

2) Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Воронежнефтепродуктавтоматика».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ А.А.Круглов

(подпись)

3.2. Дата « 29 » июня 2015 г. М.П.