1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационный участок №1"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «РЭУ №1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.. Ярославль, улица Свободы, д. 32б.
1.4. ОГРН эмитента 1077604020120
1.5. ИНН эмитента 7604111027
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12452-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16196
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата годового общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2015 г.
время начала годового общего собрания акционеров Общества: 9-30.
время начала регистрации: 9-00.
место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2015 г.
2.4. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ремонтно-эксплуатационный участок №1» за 2014 финансовый год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Продление полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ОАО «Ремонтно-эксплуатационный участок №1».
7. Определение лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору с директором Общества.
2.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества за 2014 год;
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
Заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
Заключение аудитора;
Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
Сведения о кандидатуре ревизора;
Сведения о кандидатуре аудитора;
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества
Проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Октября, д. 42б, в период с 19 мая 2015 г. по 28 июня 2015 г. включительно, в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12-00 до 12-48), а также получить копии документов, обратившись к секретарю Общества.
3. Подпись
3.1. Директор _____________________ Ю.М. Монахов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "28" июня 2015 г.