Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманскпромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 43
1.4. ОГРН эмитента: 1025100842348
1.5. ИНН эмитента: 5190400324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190400324
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - очередное годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30.06.2015, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 73, оф. 203., 11 часов 00 минут;
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по первому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 78,6096 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по второму вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 78,6096 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 94248.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по третьему вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 74088, что составляет 78,6096 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 13342.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по четвертому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 79,3284% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по пятому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 78,6096% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по шестому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 78,6096% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах за 2014г.
2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года за 2014г.
3. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
6. Об избрании представителя акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» для взаимоотношений с арбитражным управляющим Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по первому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 78,6096 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» — 10 463 голоса или 98,8568 % от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 121 голос или 1,1432 % от принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах за 2014г.
по второму вопросу:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по первому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 78,6096 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» — 10 463 голоса или 98,8568 % от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 121 голос или 1,1432 % от принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
По результатам финансового 2014 года утвердить чистые убытки в размере 1 789 тыс. руб., дивиденды по именным обыкновенным бездокументарным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.
по третьему вопросу:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 94248.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по третьему вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 74088, что составляет 78,6096 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Каретин Сергей Станиславович – 10436 голосов или 14,0859 % от принявших участие в голосовании
Миннебаев Наиль Исмагилович - 10436 голосов или 14,0859% от принявших участие в голосовании
Заяц Валентина Афанасьевна - 10525 голосов или 14,2061 % от принявших участие в голосовании
Мананков Дмитрий Юрьевич - 10436 голосов или 14,0859 % от принявших участие в голосовании
Мананков Юрий Юрьевич - 10436 голосов или 14,0859 % от принявших участие в голосовании
Шубин Игорь Анатольевич - 10536 голосов или 14,2209 % от принявших участие в голосовании
Шубин Олег Анатольевич - 10436 голосов или 14,0859% от принявших участие в голосовании
«ПРОТИВ» — 847 голосов или 1,1432 % от принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Совет директоров ОАО «Мурманскпромпроект» в указанном составе: Каретин Сергей Станиславович, Миннебаев Наиль Исмагилович, Заяц Валентина Афанасьевна, Мананков Дмитрий Юрьевич, Мананков Юрий Юрьевич, Шубин Игорь Анатольевич, Шубин Олег Анатольевич.
по четвертому вопросу:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 13342.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по четвертому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 79,3284 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Корягина Ирина Леонидовна:
«ЗА» - 10463 голоса или 98,85 % от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 121 голос или 1,1432 % от принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в голосовании.
Амелькина Ольга Николаевна:
«ЗА» - 10463 голоса или 98,85 % от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 121 голос или 1,1432 % от принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в голосовании.
Антонова Татьяна Альбертовна:
«ЗА» - 10463 голоса или 98,85 % от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 121 голос или 1,1432 % от принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Мурманскпромпроект» в указанном составе: Корягина Ирина Леонидовна, Амелькина Ольга Николаевна, Антонова Татьяна Альбертовна.
по пятому вопросу:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по пятому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 78,6096 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10463 голоса или 98,8568 % от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 121 голос или 1,1432 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить ООО «Мираудит Консалтинг» (129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.53, пом.6) в качестве аудитора ОАО «Мурманскпромпроект» на 2015 год.
по шестому вопросу:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 13464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие по пятому вопросу повестки дня общего собрания в общем собрании – 10584, что составляет 78,6096 % от общего числа размещенных голосующих акций.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10463 голоса или 98,8568 % от принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» — 0 голосов или 0,00 % от принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 121 голос или 1,1432 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голос.
Формулировка принятого решения:
Избрать представителем акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» для взаимоотношений с арбитражным управляющим Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» Толмачеву Ольгу Николаевну.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30.06.2015, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманскпромпроект" Д.Ю. Мананков
3.2. Дата: 30.06.2015