Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Самарский жиркомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Самарский жиркомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 443022, г. Самара, проезд Мальцева,22
1.4. ОГРН эмитента: 1026301508672
1.5. ИНН эмитента: 6318100826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00165-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6318100826
2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента 30 июня 2015 года
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента 100, кворум по всем вопросам имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение аудиторского заключения, отчета ревизионной комиссии.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание Ревизора Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
2.6. РЕШИЛ:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года. Утвердить аудиторское заключение и отчет ревизионной комиссии.
2.Избрать в Совет директоров Общества:
1. Нестерова Николая Николаевича,
2. Нюхлова Владимира Петровича,
3. Рыженкову Екатерину Евгеньевну.
3.Избрать Ревизором Общества: Фролову Ольгу Лукиничну.
4.Утвердить аудитором на 2015 год аудиторскую фирму - общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "АудитПлюс" (ОГРН 1025202834535, ИНН 5259031541, 603148, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.60).
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента 30.06.2015г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Е.А. Коленбет
3.2. Дата: 01 июля 2015г.