Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56
1.4. ОГРН эмитента 1026604943683
1.5. ИНН эмитента 6660002245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30044-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12762
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.07.2015.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (помещение АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (помещение АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.00.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.30.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
01.06.2015.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и получить копии таких материалов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, офис 529 начиная с 29.06.2015, в рабочие дни с 10 до 17 часов (контактный телефон: 8 (343) 350-44-11).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Егоров
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 15 г. М.П.