Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Мончегорские электрические сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 184500, Мурманская область, город Мончегорск, улица Комсомольская, дом 5 А.
1.4. ОГРН эмитента 1035100061523
1.5. ИНН эмитента 5107908771
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02743-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.melseti.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14449
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение общего собрания акционеров акционерного общества.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года в 15 час. 00 мин.. по адресу: Мурманская обл., г.. Мончегорск, пр. Металлургов, д.37.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени не направляются.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 июня 2015 года (Процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» не применяются, т.к. 100% акций принадлежат единственному акционеру).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 года.
2. О распределении чистой прибыли в размере 11 899 212,51 рублей на следующие цели:
2.1. Направить часть чистой прибыли в сумме 594960,63 рублей на создание Резервного фонда Общества, что составляет 5% чистой прибыли;
2.2. Направить часть чистой прибыли в сумме 100 000 рублей на оказание Обществом благотворительной помощи;
2.3. Оставшуюся сумму 11 204 251,88 рублей чистой прибыли направить на обновление материально-технической базы ОАО «Мончегорские электрические сети».
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание Совета директоров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (единственному акционеру – 100 % акций находится в муниципальной собственности) для ознакомления по следующему адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.37, кабинет секретаря Совета директоров. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Быков А.А.
(подпись)
3.2. Дата « 30 » июня 20 15 г. М.П.