Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Янтарный Ювелирпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Янтарный Ювелирпром"

1.3. Место нахождения эмитента: 238580, Калининградская область, п.Янтарный, ул. Балебина, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1043909004292

1.5. ИНН эмитента: 3912010410

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03334-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3912010410/

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование юридического лица, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), основной государственный регистрационный номер, место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат», ИНН 3912013210, ОГРН 1153926004616, адрес местонахождения: Российская Федерация, 238580, Калининградская обл., пгт.Янтарный, ул.Балебина, 1.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, единолично одним акционером.

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года, Калининградская обл., пгт.Янтарный, ул.Балебина, 1.

2.4. Формулировки решений, принятых единолично одним акционером:

1. Утвердить годовой отчет АО «Янтарный Ювелирпром» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), АО «Янтарный Ювелирпром» за 2014 год.

3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года.

4. Избрать Совет директоров АО «Янтарный Ювелирпром» в составе: Зацепин Михаил Иванович, Водопьянов Вадим Валерьевич, Машутова Екатерина Владимировна, Кузнецов Дмитрий Викторович, Корешков Николай Георгиевич.

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Янтарный Ювелирпром» в составе: Шморгун Элла Александровна, Криушина Елена Олеговна, Маркова Людмила Николаевна.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Калининградский аудит» (ОГРН 1023901644359, ИНН 3907014106, юридический адрес: 236000, Калининградская обл., г.Калининград, ул. Генерала Павлова, д.3, фактический адрес: 236022, г.Калининград, ул.Генделя, д.5) аудитором АО «Янтарный Ювелирпром».

2.5. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним акционером: Решение единственного акционера Акционерного общества «Янтарный Ювелирпром» от 30 июня 2015 года №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Янтарный Ювелирпром"

__________________ Водопьянов В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2015г. М.П.