ОАО «Санаторий «Магадан»
Решения общих собраний участников (акционеров)
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО «Санаторий «Магадан» - Решения общего собрания
Решения общего собрания
1.Общие положения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Санаторий «Магадан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Санаторий «Магадан»
1.3. Место нахождения эмитента: 354208, Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, 161
1.4. ОГРН эмитента: 1022302787187
1.5. ИНН эмитента: 2318001955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30881-Е
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://doc-magadan.ucoz.ru/load/reshenija_obshhikh_sobranij_uchastnikov_akcionerov/1-1-0-187
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания — годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 года
2.3.2. Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, 161
2.4. Кворум общего собрания: 80, 10%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков по результатам 2014 года.
Итоги голосования: «ЗА» 1 770 728 голосов, 100% от принятых участие в голосовании.
2.5.2. ВОПРОС № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.
1. Андреева Д.В.
2. Батурина Л.В.
3. Герасимова Л.П.
4. Нестерович Э.В.
5. Христов В.К.
Итоги голосования:
1. Андреева Д.В. 1 770 728 голосов
2. Батурина Л.В. 1 770 728 голосов
3. Герасимова Л.П. 1 770 728 голосов
4. Нестерович Э.В. 1 770 728 голосов
5. Христов В.К. 1 770 728 голосов
2.5.3. ВОПРОС № 3: Избрание Ревизора Общества и утверждение размера его вознаграждения: Отменная Л.А.
Итоги голосования: «ЗА» 1 770 728 голосов, 100% от принятых участие в голосовании.
2.5.4. ВОПРОС № 4: Утверждение аудитора Общества:
Итоги голосования: «ЗА» 1 770 728 голосов, 100% от принятых участие в голосовании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков.
Прибыль в размере 4 229 000 рублей ,полученную по итогам 2014 года распределить следующим образом:
3 491 900 руб. - в фонд развития санатория для модернизации водогрязелечебницы;
110 600 рублей - в фонд социального развития и материальной помощи работникам;
26 500 рублей – в фонд на благотворительные цели;
Создать фонд для выплаты вознаграждений ревизору Общества, а так же компенсации ему других расходов, связанных с исполнением его обязанностей и направить в него 600 000 рублей.
Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
2.6.2. В Совет директоров общества ИЗБРАНЫ следующие кандид 1. Андреева Д.В. 2. Батурина Л.В.
3. Герасимова Л.П.
4. Нестерович Э.В.
5. Христов В.К.
2.6.3. Ревизором общества ИЗБРАНА Отменная Л.А. с ежемесячной выплатой вознаграждения в размере 25 000 рублей, включая все налоги и компенсации командировочных расходов.
2.6.4. УТВЕРЖДЕНО аудитором Общество ЗАО «Южный инновационно-консалтинговый центр-Аудит» г. Краснодар в 2015 году, с оплатой услуг в размере: 159 422рубля в год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В.Жёлтиков
3.2. Дата 26 июня 2015 год
М.П.