Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ленинградская областная тепло – энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛОТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, помещение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1074716001205
1.5. ИНН эмитента: 4716028445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04312-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11704
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июля 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, помещение 2.
Время проведения общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 08 часов 45 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
? Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
? Об утверждении годового отчета ОАО «ЛОТЭК» за 2014 год.
? Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЛОТЭК» за 2014 год, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЛОТЭК» по результатам 2014 финансового года.
? Об утверждении Аудитора Общества на 2015 год.
? Об избрании членов Совета директоров Общества.
? Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2015 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 30 июня 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/1, помещение 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЛОТЭК» ___________ И.Т. Варзарь
(подпись)
3.2. Дата: 30 июня 2015 года М.П.