О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Батайский энергомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 346886, г. Батайск Ростовская область, ул. Промышленная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026101846242
1.5. ИНН эмитента: 6141017061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31000-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6141017061/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: очередное годовое
2.1. Дата проведения: 30 июня 2015 г.
2.2.Место проведения: г. Батайск Ростовской области, ул. Промышленная, 6 Административное здание ООО "ТРЭК" 3-й этаж (Красный уголок).
2.3.Время проведения (начала собрания): 10ч-00м. (время Московское)
2.4.Начало регистрации: 9ч-30м (время Московское).
2.5.Список лиц, участвующих в голосовании формируется на 1 июня 2015г.
2.6. Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии общего очередного годового собрания акционеров общества, избрание председателя и секретаря общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе решение вопроса о возможности выплаты дивидендов, по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров ОАО «БЭМЗ». Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров. Определение размера вознаграждения Председателю Совета Директоров в размере оклада. Срок полномочий Совета директоров ОАО «БЭМЗ».
5. Избрание ревизора общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента:
По первому вопросу ЗА – 1 193 756 голосов,
ПРОТИВ -0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
По второму вопросу ЗА – 1 193 756 голосов,
ПРОТИВ -0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
По третьему вопросу ЗА – 1 193 756 голосов,
ПРОТИВ -0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
По четвертому вопросу:
Исупов Максим Валерьевич
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Ишимцев Леонид Александрович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Котлярова Ольга Борисовна
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Радченко Виталий Викторович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Павлюченков Дмитрий Викторович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов
Половинко Владимир Иванович
Голосование: «ЗА» - 1 193 756 голосов.
Керимов Владимир Закирович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
По пятому вопросу: ЗА – 1 193 756 голосов,
ПРОТИВ -0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
2.8. Решения повестки дня:
1. Избрать членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «БЭМЗ»: Бубело Татьяну Петровну, Бушуеву Татьяну Владимировну, Клюеву Ларису Ивановну.
Избрать Председателем Собрания - Половинко Владимира Ивановича, секретарем Собрания Евтушенко Дмитрия Степановича.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Избрать членов в Совет директоров ОАО «БЭМЗ» следующих лиц: Ишимцева Леонида Александровича, Радченко Виталия Викторовича, Исупова Максима Валерьевича, Котлярову Ольгу Борисовну, Павлюченкова Дмитрия Викторовича, Половинко Владимира Ивановича, Керимова Владимира Закировича.
Определить размер вознаграждения Председателю Совета директоров в сумме 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей.
4. Утвердить аудитором ОАО “БЭМЗ»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Налоги.Консалтинг».
5. Избрать ревизором ОАО «БЭМЗ» Евтушенко Дмитрия Степановича.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2015г.,
N б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "БЭМЗ"
__________________ Ишимцев Л.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2015г. М.П.